Об обязанности некредитных финансовых организаций, не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее - Перечень ФРОМУ), и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Центральным Банком РФ, мы писали уже неоднократно.
Хронология всех событий, связанных с новым видом отчетности, публикуется Межрегиональным экспертным центром финансового мониторинга «Национальное достояние» в календаре П/ФРОМУ.
Вплоть до 27 декабря 2018 года для НФО не было никаких пояснений со стороны надзорного органа о порядке направления информации о результатах проведённой проверки своих клиентов по Перечню ФРОМУ, а также о дате, с которой необходимо начинать отчет периода равного 3 месяца.
И наконец, появилась хоть какая-то ясность в вопросах проверки. В письме от 27 декабря 2018 г. N 12-3-5/10572 Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России дал ответ на обращение Ассоциации развития ломбардов.
Полный текст письма ЦБ РФ и рекомендации эксперта по ПОД/ФТ
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
Не забывайте подписаться на канал и нажать палец вверх
