Coinbit, третья по величине криптовалютная биржа Южной Кореи, была арестована полицией за подделку 99% объема торгов, посредством фиктивных транзакций.
Столичная полиция Сеула провела обыск и конфисковала ряд объектов собственности, включая штаб-квартиру криптобиржи Coinbit в районе Каннамгу в Сеуле.
Владелец Coinbit, председатель Чой Мо, и его команда менеджеров обвиняются в завышении объемов транзакций и манипулировании ценами на токены с использованием ряда учетных записей-призраков.
Полиция утверждает, что чистая торговля и манипулирование рынком со стороны владельца и управляющей команды южнокорейской биржи Coinbit принесли владельцам более 100 миллиардов вон.
История мошенничества
Seoul Shinmun была предупреждена о подозрении в незаконной торговле еще в мае.
В результате расследования было обнаружено, что в период с августа 2019 года по май 2020 года 99% транзакций на платформе Exchange 1, где торговались основные криптовалюты, такие как биткоины (BTC), не имели соответствующих данных о депонировании и снятии средств.
Кроме того, было обнаружено, что платформе Exchange 2, в основном перечисляла более мелкие криптовалюты, блокировала транзакции монет с другими биржами, позволяя команде контролировать поставку монет.
Это позволило руководству напрямую получать рыночную маржу, покупая и продавая большое количество монет в определенное время.
Публикация результатов расследования была отложена до окончания полицейской операции из-за опасений по поводу личной безопасности учредителей платформы и избежания уничтожения улик.
Достоверный объем торгов на биржах является серьезной проблемой для индустрии криптовалюты, поскольку многие законные трейдеры склоняются к использованию низколиквидных бирж на основании мошеннических заявлений о ежедневном объеме.