В деловых кругах еще не успели отделаться от негативных последствий ужесточения латвийского законодательства, как новые тревожные известия пришли из другого популярного офшора – началось закрытие счетов на Кипре. Первого июня центральный банк страны распространил циркуляр, согласно которому всем кипрским банкам предписано приступить к закрытию счетов шелл-компаний. Так как подобный вид бизнеса был очень популярен в этой стране, закрытие счетов офшоров Кипра может привести к весьма далекоидущим последствиям.
Основные причины закрытия счетов на Кипре
Ситуация вокруг офшора на Кипре накалялась давно, а после того, как началось закрытие счетов в прибалтийских банках, стало понятно, что рано или поздно это же случится и здесь. Заокеанские кураторы европейских банкиров решили не откладывать это решение в долгий ящик, и уже 9 мая на солнечный средиземноморский остров прибыла делегация уполномоченных представителей казначейства США. Сразу после этого была распространена информация о необходимости усиления контроля за бухгалтерской отчетностью клиентов под предлогом противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.
Теперь же выпущено официальное распоряжение, согласно которому под особые проверки должны попасть все счета, открытые на имя шелл-компаний. Напомним, что таковыми могут считаться компании, которые:
- не обладают недвижимым имуществом или другими существенными активами на территории юрисдикции;
- не имеют помещения для ведения хозяйственной деятельности;
- не имеют персонала и несут незначительную экономическую ценность;
- не сдают регулярную финансовую отчетность в компетентные органы.
Примечательно, что под определение шелл-компании может попасть бизнес с разной организационно-правовой формой, поэтому вводимые ограничения могут коснуться довольно большого количества предпринимателей.
Что делать в случае закрытия счета на Кипре?
Как стало известно сразу после распространения циркуляра, пока речь не идет о полном закрытии счетов на Кипре. Центробанк ввел 90-дневный период, в течение которого...
Читать дальше: http://isg-consult.com/global/nportal/view/899
