Спешим уведомить, что с 21 мая 2018 года латвийский банк Rietumu прекращает обслуживание счетов «шелл-компаний» (shell-companies). Данное распоряжение основано на предписании Регулятора банковского учреждения (Комиссии рынка финансов и капитала Латвии). Обращаем внимание, что с 19 марта счета компаний, которые попадают по описанию в понятие «shell-companies», заблокированы, и каждое платежное распоряжение будет выполняться только после прохождения юрлицом глубокого изучения активности компании на законность всех транзакций (в соответствии с требованиями правил латвийской Комиссии рынка финансов и капитала № 3 от 09.01.2018.).
Признаки shell-companies:
- у юридического лица в стране регистрации отсутствует место (помещение) ведения хозяйственной деятельности;
- компания не сдает финансовую отчетность в налоговые органы;
- под shell попадают все компании со статусом LP, LLP, классических оффшоров.
Предугадать дальнейшее развитие ситуации в банковском секторе Латвии невозможно, но, нужно быть готовым к тому, что волна блокировки счетов коснется и остальных банков.
Юристы компании Intelligent Solution Group предлагают следующие услуги:
- детальное изучение кейса клиента и поиск решения для решения задачи (возможен и почасовой консалтинг);
- сбор необходимых документов;
- помощь в подготовке аудированной и бухгалтерской отчетностей по компании;
- прохождение due diligence и комплаенс-контроля;
- срочный перевод документации;
- открытие счетов в банках и платежных системах и т.д.
Актуальность LP, LLP, классических оффшоров проходит...
Читать дальше: http://isg-consult.com/global/nportal/view/853