Криптобиржа Binance использует ПО «Знай свою транзакцию» производства Chainalysis для онлайн контроля за транзакциями криптовалют. Помимо прочего, ПО способно обнаружить потенциальную незаконную деятельность. Продукт Chainalysis применяет комбинации механизмов распознавания, патентованных алгоритмов и ресурсов в открытом доступе для обслуживания криптовалюты. Если во время транзакции замечена подозрительная активность, ПО подаёт сигнал. Этот инструмент также служит доказательством для банка, что клиент, открывающий у него расчётный счёт, соблюдает KYC и AML.
