Российский регулятор обнаружил факты использования схем финансовой пирамиды у группы компаний «Кэшбери». Фирма позиционировала себя как инвестиционный сервис и принимала средства в криптовалюте, сообщает Интерфакс со ссылкой на инсайдера ЦБ РФ.
«Кэшбери» предлагали инвестировать в микрозаймы для бизнеса, кредитовать других пользователей или получать финансирование под залог имущества. При этом на сайте компании обещали прибыль до 600% в год, «множество бонусов» и возможность торговать акциями компании.
В качестве объектов инвестирования также выступали и цифровые активы. По информации на сайте «Кэшбери», компания зарабатывает на криптовалютной торговле с 2015 года и называет себя профессионалом в области финансов. Кроме того, фирма предлагает услуги бизнес-школы.
Пользователям предлагалось вкладывать средства как в фиате (рублях, долларах США, евро и других нацвалютах), так и в криптовалюте — биткоинах и эфирах. Минимальная сумма вложения не могла быть меньше 1000 рублей (около $15 или 0,002 биткоина), а максимальные инвестиции, которые принимал сервис, не должны были превышать 3 млн рублей ($45,5 тыс или около 7 биткоинов).
Сообщается, что в «Кэшбери» вошли как российские, так и иностранные фирмы, которые работали без лицензии центрального банка. При этом бренд вел активную рекламу с целью привлечь как можно больше клиентов по всей России, заявил представитель ЦБ РФ Валерий Лях. Он назвал компанию одной из самых крупных финансовых пирамид, которую регулятору удалось разоблачить за последнее время.
Сейчас дело рассматривает Генпрокуратура и МВД России. Предположительно от деятельности компании пострадали десятки тысяч человек.
Ранее жительница России потеряла $20 000 из-за биткоин-мошенников.
