Полиция Тайланда проведёт больше арестов по делу о мошенничества с Bitcoin на $24 миллиона.

Отдел по борьбе с преступностью Таиланда (CSD) запросил ордера на арест еще шести человек по делу о мошенничестве с Bitcoin на $24 миллиона. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили, что из шести разыскиваемых людей двое являются братьями и сестрами известного тайского актера Jiratpisit Jaravijit. Один из них - старший брат Jaravijit, Prinya Jaravijit, а другой - известный биржевой инвестор Prasit Srisuwan. Полиция уже арестовала Jiratpisit по подозрению в причастности к мошенничеству. Уголовный суд выпустилего под залог в размере почти 60 000 долларов, за отсутствием доказательств того, что Jiratpisit присоединился к другим подозреваемым, чтобы выступить в качестве приманки для жертвы преступления. Тем не менее, 27-летний актер, герой сериалов, столкнулся с обвинениями в отмывании денег исключительно из-за денежного следа, который привел власти к его счету. Банда биткойн-мошенников получила через Bitcoin около $22,3 миллиона. Эти деньги были частью инвестиций, сделанных Aarni Otav Saarimaa, по национальности финкой и тайской бизнесменкой Chonnikan Kaeosali, в три сомнительные компании, казино и криптовалютный проект под названием Dragon Coins. Инвесторы полагали, что Dragon Coins станет крупнейшим казино в Макао. Считается, что Prasit Srisuwan, с его громкой торговой карьерой на Фондовой бирже Таиланда, играет важную роль в привлечении жертв в HYIP-схему банды. Получив цифровые валютные средства у инвесторов, банда продала их за чистую валюту и в общей сложности перечислила 747 миллионов батов на различные банковские счета. Есть возможности, что некоторые из биткойнов еще не были преобразованы в fiat. Это затрудняет для полиции отслеживание денег, которая уже назвала это дело «одним из наиболее сложных дел», которые они исследовали - когда-либо. Власти уже захватили 14 земельных участков стоимостью 5,27 млн. Долл. США и заморозили более 50 банковских счетов, подключенных к этой схеме.