Ситуация может выглядеть так. У клиента длительное время оборот по счёту не превышал определённой средней суммы, а одна транзакция существенно отличается от всех предыдущих. Это может вызвать подозрения у банка, и он приостановит её выполнение. При этом у клиента он затребует документы, подтверждающие легальность поступления денежных средств и их происхождение. Если клиент утверждает, что эти денежные средства получены им по договору займа, то предоставить в банк нужно либо сам договор займа, либо расписку...

Как подтвердить источник происхождения денежных средств? ⠀ Разберем все варианты. 👇🏻 ⠀