86 подписчиков
🇹🇭 Таиланд усиливает борьбу с иностранными компаниями, использующих номинальных владельцев
Министерство торговли Таиланда разработало комплексный план по борьбе с иностранными компаниями, которые используют тайских номинальных владельцев для ведения бизнеса, обходя законодательство.
На недавней встрече подкомитета по предотвращению и пресечению деятельности с использованием номиналов, в которой приняли участие представители следующих ведомств:
🟡 Департамент развития бизнеса (DBD);
🟡 Департамент специальных расследований (DSI);
🟡 Центральное следственное бюро (CIB);
🟡 Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo);
🟡 Бюро туристической полиции;
🟡 Иммиграционная служба;
🟡 Департамент занятости;
🟡 Департамент туризма;
🟡 Департамент земельных ресурсов;
🟡 Налоговое управление,
были утверждены краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры для борьбы с нарушениями.
Краткосрочные меры
Компетентные органы будут продолжать использование действующего законодательства для мониторинга, расследования и привлечения к ответственности компании, подозреваемые в использовании номинальных владельцев.
Среднесрочные меры
Департамент развития бизнеса (DBD) разрабатывает аналитическую систему, которая позволит выявлять подозрительные схемы ведения бизнеса на основе поведенческих тенденций. Запуск системы ожидается в течение шести месяцев. Также планируется усиление правоприменительной практики.
Долгосрочные меры
- Разработка поправок к Закону об иностранном бизнесе (Foreign Business Act) для ужесточения наказаний за использование номиналов.
- Изменения в законодательстве по борьбе с отмыванием денег, которые позволят Департаменту развития бизнеса отказывать в регистрации или аннулировать лицензии компаний, представляющих высокий риск.
Наказания за нарушения
Министерство торговли подчеркивает, что борьба с номинальными владельцами является приоритетной задачей, поскольку такие схемы наносят ущерб тайской экономике и ставят в невыгодное положение легальный бизнес.
Источник: Бангкок Пост
⚡️Статьи на тему:
Напоминаем, что компании в Таиланде могут быть зарегистрированы в полную иностранную собственность.
➡️Записаться на консультацию по открытию бизнеса или анализа вашего дела @alina_nirah
Бизнес и юрист в Таиланде. Медиация и арбитраж. Открытие компаний с полным иностранным участием.
#Таиланд #БизнесТаиланд #НоминальныеДиректораТаиланд #ЗаконодательствоТаиланда #РегистрацияСобственности #Медиация #Арбитраж #АдвокатТаиланд #ОткрытиеБизнеса #ИнвесторыТаиланд #КомпанииТаиланд
2 минуты
17 ноября 2024