86 подписчиков
DBD Таиланда сообщил о приговоре 23 физических и юридических лиц за нарушение Закона об иностранном бизнесе 1999 года 😰
🆘 Нарушители использовали тайских номинальных директоров для ведения бизнеса, фактически управляемого иностранцами.
Суд назначил каждому правонарушителю штраф в размере 200 000 бат и тюремное заключение на два года с испытательным сроком в один год. Компании, вовлеченные в нарушение, подлежат ликвидации. В некоторых источниках сообщается об условном заключении.
Расследование проводилось совместно с Департаментом специальных расследований (DSI). Были выявлены нелегальные схемы, где тайские граждане выступали номинальными владельцами, чтобы обойти законодательные ограничения. Особое внимание уделялось туристическим регионам — Пхукету, Чонбури и Чиангмаю. Именно в этих провинциях случаи использования номиналов наиболее распространены.
Закон об иностранном бизнесе регулирует участие иностранных граждан в предпринимательской деятельности в Таиланде.
⚡️Согласно закону, иностранцу может принадлежать не более 49% компании, кроме тех видов бизнеса, в которых местное население еще не готово конкурировать с иностранцами.
Использование тайских номинальных директоров, чтобы обойти эти ограничения, является серьезным нарушением. Подобные схемы часто применяются в туристической индустрии, сфере недвижимости, ресторанном бизнесе и гостиничном секторе.
DBD подчеркивает, что проверки на наличие таких нарушений будут продолжаться. Регулярные проверки направлены на предотвращение использования тайских граждан в качестве прикрытия бизнеса.
“Тайские граждане должны осознавать, что участие в таких схемах грозит уголовной ответственностью как для них, так и для иностранных партнеров,”- напоминает DBD.
⚡️Лица, ранее привлекавшиеся за нарушение Закона об иностранном бизнесе, не смогут открыть компанию с полным иностранным владением в течение минимум пяти лет.
➡️ Иностранный бизнес может получить полный контроль акций компании в случае получения статуса BOI, лицензии FBL и других исключений.
✅️ Ранее мы подробно писали какие компании могут получить данный статус.
➡️ Записаться на консультацию @alina_nirah
Работаем при поддержке Ассоциации по развитию Бизнеса и Торговли в Таиланде.
Напоминаем, что некоторые спорные вопросы, связанные с владением недвижимости могут быть решены при помощи медиации в досудебном порядке.
❕ Подробнее тут и тут
1 минута
13 ноября 2024