600 в фокусе. Проверки иностранного бизнеса стартовали на Пхукете
Более 600 тайских юрлиц с иностранным участием должны стать объектами проверок со стороны властей на Пхукете в рамках очередной волны национальной кампании по борьбе с нелегальным иностранным бизнесом.
Третья фаза операции – в провинциях на побережье Андаманского моря – стартовала 20 июня, о чем сообщил Департамент PR Таиланда. Показательные обыски и задержания были произведены на Пхукете, прежде всего – в популярном у израильского бизнеса районе Патонга.
Власти Таиланда на протяжении нескольких месяцев готовились к старту пхукетской фазы кампании и не делали из нее секрета, проводя в том числе разовые рейды.
К делу подключились и военные из ISOC, которые ранее на этой неделе провели чисто экономический рейд против девелопера кондо Ayana Heights.
Однако более важно, что в середине мая Департамент развития бизнеса (DBD) закончил ревизию зарегистрированных на Пхукете юрлиц и отчитался об аномально высоком проценте иностранного участия.
Из 29,6 тыс. фирм иностранные совладельцы обнаружились у 11,6 тыс. (39,22%), а в 239 юрлицах иностранцам открыто принадлежало более 50% акций.
На долю россиян пришлось 2,3 тыс. компаний (7,8% всех юрлиц и 19,8% иностранных).
Кроме того, еще в конце апреля было сообщено об изъятии документов в SN Business Group, одной из обслуживавших Пхукет фабрик юрлиц.
Отдельно было объявлено об окончании работы следователей над пакетом дел в отношении аналогичных фирм, занимавшихся созданием фиктивных компаний для оформления на них вилл.
В предыдущие годы зачистки, такие как кампания Nominee Sweep, тоже включали получение документов от бухгалтерских контор.
Новым моментом в 2026 году стала классификация пхукетского сращивания бизнеса и коррумпированных чиновников как угрозы нацбезопасности и вызова государству. Об этом говорил премьер-министр Анутин Чарнвиракун в выступлении в пляжных клубах на Банг-Тао.
Как пишут The Phuket News и Bangkok Post, старт кампании на Пхукете дал лично замначальника всей полиции Таиланда генерал Самран Нуанма. В ходе показательных рейдов 20 июня межведомственная группа отработала 55 из 59 выданных судебных ордеров с 48 подозреваемыми (27 тайцами и 21 иностранцами).
Ключевое внимание, как и подчеркивали власти, было уделено иностранному бизнесу, владеющему землей.
На итоговой пресс-конференции дела были сгруппированы в две категории:
▫️10 компаний с явными признаками использования номиналов для сокрытия иностранного контроля. Арестованы девять иностранных граждан – выходцев из 🇮🇱Израиля, 🇫🇷Франции, 🇳🇱Нидерландов и 🇷🇺России (1 человек).
▫️39 компаний, в которых даже формально контрольный пакет принадлежит иностранцам. Арестов не было, проверки проводятся в отношении 18 иностранцев – выходцев из 🇮🇱Израиля, 🇨🇳Китая и 🇷🇺России (13 человек).
Земельные активы компаний из двух списков: 56 участков площадью более 15 рай и стоимостью более 230 млн бат. Всего в фокусе – более 46 рай земли в провинциях Пхукет, Краби и Пханг-Нга, контролируемых иностранцами через фиктивно тайские фирмы.
Из материалов с пресс-конференции следует, что помечены как имеющие признаки нарушения 632 компании из 11773, то есть примерно 5% от общего числа фирм с иностранным участием на Пхукете – вопросы есть к каждому двадцатому. Россияне из этих 11773 – каждый пятый.
При этом спектр бизнеса, попавшего даже просто под первую показательную зачистку, подтверждает, что в фокусе внимания властей – весь перечень туристических услуг, включая отельный бизнес, виллы под краткосрочную аренду, прокат автомобилей и мотоциклов, экскурсионные услуги, рекреационная марихуана, фитнес и просто владение недвижимостью с оформлением на фейковую компанию. В провинции Краби одной из целей стала девелоперская фирма (см. у «Реального Пхукета» здесь).
«Официальные лица также предупредили юридические, бухгалтерские и консалтинговые конторы, что уголовное преследование грозит и всем, кто дает рекомендации иностранным клиентам по обходу тайского законодательства через номиналов», – пишет The Phuket News.
Видео: ThaiPBS
Фото: Phuket Police
В этом посте есть большое видео, которое не загрузилось в Дзен. Откройте оригинал поста в телеграме, чтобы его посмотреть
