В Краби началась третья фаза операции по пресечению деятельности подставных лиц! Раскрыта сеть конфискации земли и недвижимости, выдано 40 ордеров на арест, одобрено 20 ордеров на обыск.
22 гражданина Таиланда и 9 иностранцев арестованы за использование подставных лиц для владения землей и ведения бизнеса в сфере недвижимости в ключевых туристических районах Краби. Полиция начала третью фазу операции «Ликвидация сети иностранных подставных лиц на Андаманском побережье» в провинции Краби. Были обнаружены 17 компаний, подозреваемых в использовании подставных лиц для владения акциями от имени иностранцев, владеющих 25 земельными участками стоимостью более 499 миллионов бат. Были выданы ордера на арест 40 человек и ордера на обыск 20 объектов по всей провинции. В результате операции был арестован 31 подозреваемый: 22 гражданина Таиланда и 9 иностранцев. Расследование выявило использование подставных лиц для владения землей и ведения бизнеса в сфере недвижимости в ключевых туристических районах Краби.
Одним из ключевых моментов дела стал арест сети, занимавшейся строительством вилл с бассейнами, принадлежащих польскому инвестору. Дело касалось компании с уставным капиталом всего в 4 миллиона бат, но владевшей землей стоимостью более 200 миллионов бат. Было установлено, что граждане Таиланда использовались в качестве номинальных акционеров для сокрытия иностранного контроля над бизнесом. Другое важное дело касалось ликвидации сети туристического и развлекательного бизнеса в провинции Краби. Были обнаружены поддельные документы и использование имен умерших лиц для регистрации юридических лиц, при этом юристы и бухгалтеры были вовлечены в «передовые схемы с использованием номинальных акционеров». В еще одном важном деле власти провели рейд в отеле, ориентированном на иностранных туристов, который рекламировал и предлагал «нудисткие» мероприятия на своей территории, включая частные и уединенные пляжи поблизости. Расследование выявило ряд нарушений закона, что привело к предъявлению обвинений в соответствии с Законом об отелях от 2004 г. и правонарушениям, связанным с распространением или хранением материалов непристойного характера.
Были изъяты доказательства для дальнейшего расследования в отношении связанных лиц и сетей.
