DSI завершил новый пакет дел о нелегальном оформлении недвижимости в интересах иностранцев
Департамент специальных расследований (DSI) завершил работу над очередным пакетом «специальных дел», связанных с незаконным оформлением недвижимости на Пхукете и Самуи в фактическое владение иностранных граждан через фиктивные тайские юрлица.
Материалы переданы в прокуратуру, ключевые фигуранты – пхукетские агенты, оказывавшие иностранцам услуги по оформлению недвижимости на фиктивные тайские компании.
Как сообщил DSI в публикации от 25 мая, следователи завершили дополнительное расследование в отношении трех фигурантов, связанных с зарегистрированной на Пхукете компанией Firefly (Thailand) Co., Ltd., после чего направили в прокуратуру все материалы. Ранее, 22 апреля, DSI уже передал в прокуратуру основное дело в отношении зарегистрированной на Пхукете компании Villa Andaman Co., Ltd. и связанных с ней лиц.
В завершенных сейчас делах Villa Andaman и Firefly фигурирует 31 человек. Во всех случаях речь идет об использовании тайских номинальных акционеров для открытия юрлиц-пустышек и оформлении на них недвижимости на Пхукете и Самуи в целях предоставления иностранным покупателем полного контроля над активами в обход законодательных ограничений.
Расследование уходит корнями минимум в 2018 год, когда DSI возбудил специальное дело No. 7/2561 против зарегистрированной на Пхукете компании Sunny Shores Property Co., Ltd. Фирма занималась оказанием иностранцам услуг по оформлению недвижимости на тайские компании.
В качестве двух ключевых фигурантов изначально назывались британец по имени Маркус и американец по имени Пол, которых следствие считает организаторами этой фабрики юрлиц. Имена Маркуса и Пола, равно как и дело No. 7/2561, снова фигурируют и в публикации от 25 мая восемь лет спустя.
Как излагал DSI в этом пресс-релизе, сеть юридических и консалтинговых компаний Маркуса и Пола заранее создавала тайские фирмы-пустышки для владения виллами и земельными участками. После появления иностранного покупателя объект сперва оформлялся на компанию, а уже затем контроль над ней передавался иностранному бенефициару через стандартные корпоративные механизмы, такие как смена директоров и акционеров.
На сайте DSI и в официальных пресс-релизах ведомства отражены несколько ключевых этапов расследования:
▫️2018 год. Возбуждено специальное дело No. 7/2561 в отношении сети компаний, связанных с Sunny Shores Property Co., Ltd. и схемами владения недвижимостью на Пхукете и Самуи.
▫️Декабрь 2023 года. Следователи DSI передали в прокуратуру материалы по нескольким эпизодам дела Sunny Shores Property, включая дела компаний Leaf Lucky Co., Ltd. и Sunny Views Co., Ltd.
▫️Март 2024 года. Оперативники DSI арестовали в Паттайе гражданина США Дэвида (58 лет), фигурировавшего в специальном деле No. 38/2564. По данным следствия, мужчина участвовал в одной из схем, касавшейся виллы на Пхукете, которую приобрела «с оформлением на компанию» гражданка России.
▫️Апрель и май 2026 года. DSI в апреле передал в прокуратуру материалы по делу Villa Andaman Co., Ltd. и связанным фигурантам, а в мае завершил передачу оставшихся материалов после проверки еще трех подозреваемых.
Структуры из упомянутых дел вели деятельность и на Пхукете, и на Самуи. Наиболее резонансным на Пхукете стал эпизод с юрлицом Leaf Lucky Co., на которое была оформлена вилла в одном из поселков Anchan, приобретенная клиенткой из России.
К девелоперу Anchan Villas у следователей претензий не было. Расследование касалось схемы, реализовывавшейся уже после продажи виллы.
«DSI будет продолжать методично расследовать подобные дела и добиваться строгого применения закона к фигурантам для пресечения использования иностранцами лазеек для владения землей или ведения бизнеса в ущерб экономике и интересам граждан Таиланда», – говорится в публикации DSI от 25 мая.
На сайте DSI также доступен пресс-релиз от 11 мая, посвященный последним рейдам против нелегального иностранного бизнеса на Самуи и Пхангане. Пхукет в тексте тоже упоминается, хотя и без конкретных имен или юрлиц.
Фото: DSI
