Полиция пришла на «фабрику юрлиц», обслуживавшую Пхукет, Самуи и Краби
Полиция Краби и профильные ведомства выявили бизнес по открытию фиктивных тайских юрлиц для иностранных бизнесменов в трех южных провинциях Таиланда. Аккаунтинговая группа вела деятельность на Пхукете, в Краби и Сураттхани, регистрируя для иностранцев компании с использованием номинальных тайских акционеров.
Следственные мероприятия и задержания проводились сводной группой сотрудников полиции и гражданских ведомств 23 апреля, следует из отчета Департамента связей с общественностью Краби (PR Krabi).
Основной целью стал офис SN Business Group в провинции Краби, но также официальные лица пришли и по нескольким другим адресам. Название компании не упомянуто в тексте прямым образом, но PR-служба не стала удалять с фотографий логотип и другую информацию на фасаде офиса в Краби.
В отчете указывается, что группа SN состояла из нескольких компаний и имела представительство на Пхукете и Самуи. Про филиал в Краби дополнительно говорится, что при нем был оборудован фейковый офис со столами и компьютерами для фотографирования и видеосозвонов «в рабочей обстановке». Прямо в нем хранились и более 100 регистрационных табличек разных фирм.
«В ходе обыска были обнаружены документы, связанные с учреждением свыше 500 компаний с номинальными тайскими акционерами в трех провинциях [Пхукет, Краби и Сураттхани]. Также были обнаружены документальные свидетельства оказания помощи иностранцам в создании условий для работы и проживания в Таиланде», – сообщил Департамент PR провинции Краби.
В отчете упоминается задержание двух граждан Таиланда, выступавших в роли фиктивных тайских акционеров. Эта часть операции проводилась в зоне ответственности полиции округа Мэ-Сот (провинция Так).
Кроме того, сотрудниками третьего регионального управления Иммиграционного бюро была задержана одна из клиенток компании или аффилированных с ней лиц – гражданка Израиля, оформившая через группу SN салон красоты, но по факту зарабатывавшая порнографией через OnlyFans.
Где именно задержали израильскую вебкамщицу, официальные лица не сказали, но зона ответственности третьего управления Иммиграционного бюро – это Бангкок и ряд провинций центрального и восточного регионов.
«В настоящий момент официальные лица занимаются дальнейшим развитием расследования, проверяют финансовые потоки и готовят материалы для возбуждения дел по профильным статьям законодательства. Речь идет о нарушениях закона о ведении бизнеса иностранцами, использовании тайских граждан в качестве номиналов, нарушениях в сфере трудоустройства и налогов», – говорится в сообщении PR Krabi.
В 2023-2025 годах официальные лица аналогичным образом выявили несколько пхукетских фабрики юрлиц. Подробнее можно прочитать здесь, здесь и здесь. Дела как минимум против части клиентов этих фирм еще продолжаются.
Фото: PR Krabi
