Рейды по выявлению номиналов прошли на Пхукете
Полиция Пхукета и профильные ведомства провинции провели серию проверок иностранного бизнеса, направленных на выявление использования номинальных тайских акционеров для сокрытия полной иностранной собственности компаний.
О прошедших рейдах сообщил на пресс-конференции 31 марта глава правоохранительных органов Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум.
В пресс-релизе пхукетского отделения Департамента связей с общественностью (PR Phuket) говорится, что проверки были проведены в восьми компаниях. Названия их не были разглашены, но сферы деятельности известны.
Целями полиции стали следующие 8 компаний:
▫️6 фирм по прокату авто- и мототехники;
▫️1 бизнес в сфере недвижимости;
▫️1 дошкольное детское учреждение.
Территориально проверки проходили в следующих районах:
▫️Патонг;
▫️Чалонг/Раваи;
▫️Чернг-Талей;
▫️Карон;
▫️Камала;
▫️Саку.
В пресс-релизе отсутствуют адреса, а география указана по зонам ответственности полицейских участков (полиция Чалонга отвечает и за Чалонг, и за Раваи).
«Сотрудники провели всестороннюю проверку документации, включая регистрацию юридического лица, лицензии на ведение деятельности, структуру акционеров, уставный капитал, а также движение финансовых средств.
Был произведен сбор доказательной базы для дальнейшего расследования с последующим возбуждением дел при наличии достаточных на то оснований», – говорится в пресс-релизе PR Phuket.
Официальные лица напомнили, что ответственность по закону грозит не только иностранцам, обходящим требования Закона об иностранном бизнесе через использование номиналов, но и выступающим в роли пособников-номиналов тайским гражданам.
«Закон предусматривает до 3 лет тюрьмы и/или от 100 тыс. до 1 млн бат штрафа, а также от 10 тыс. до 50 тыс. бат штрафа в день до устранения нарушения», – говорится в тексте PR Phuket.
Впрочем, в опубликованных властями материалах в принципе не упоминаются никакие фигуранты – ни иностранные владельцы бизнеса, ни их тайские номиналы.
В пресс-релизе есть только фотография слайда, посвященного аресту гражданина Мьянмы за работу в мотопрокате без разрешения на трудовую деятельность. В качестве нанимателя бирманца там указан гражданин Бельгии по имени Карим Салман.
▫️О рейдах против конкретных фирм в связи с кампанией против номиналах читайте в публикации «Новостей Пхукета» здесь.
▫️О запланированном на 1 апреля начале нового витка кампании по борьбе с номиналами читайте у «Реального Пхукета» здесь.
Фото: PR Phuket
