Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Республике Татарстан совместно с региональным управлением ФСБ России пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), специализировавшейся на обналичивании денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жительница Казани создала группу из четырех человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность без соответствующих лицензий и разрешений.
Для конспирации и сокрытия преступных доходов злоумышленники использовали реквизиты не менее 73 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. За свои криминальные услуги группировка взимала комиссионное вознаграждение в размере не менее 12%. По предварительным подсчетам, общий доход подозреваемых превысил 168 миллионов рублей. Следователем Следственной части Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
На территории Казани, а также Лаишевского и Пестречинского районов Татарстана проведено 16 обысков. В результате изъяты многочисленные документы, подтверждающие незаконную деятельность, более 60 печатей различных организаций, электронная техника (мобильные телефоны, банковские карты, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители) и другие вещественные доказательства. В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается. Незаконная банковская деятельность является серьезным преступлением, поскольку подрывает финансовую систему страны и позволяет преступникам отмывать нелегальные денежные средства.
Благодаря совместным усилиям правоохранительных органов деятельность ОПГ в Татарстане была пресечена, и злоумышленники будут привлечены к ответственности.
Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.
