В Нефтеюганске возбудили дело о незаконной банковской деятельности, которую населению оказывала организованная преступная группа. В городе было открыто несколько их офисов.
Следствие вышло на местную жительницу. По версии следствия, она действовала не одна, а вместе с подельниками. Как удалось установить, с марта 2016 года по декабрь 2017 года преступники открыли фиктивные кредитные организации в разных районах города и под проценты выдавали клиентам деньги.
«В нарушение требований федерального законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от суммы банковских транзакций, осуществляли незаконную банковскую деятельность», — уточнили в следкоме.
За год им удалось заработать благодаря незаконной деятельности 2,5 млн рублей.
Ранее в Сургуте и Нижневартовске задержали членов ОПГ за организацию игорного бизнеса. Не проработав и года, они смогли заработать несколько миллионов рублей.
Читайте также:
Следователи ХМАО возбудили дело из-за гибели женщины на пожаре в Березово
В Сургуте будут судить двух участников ОПГ за организацию игорного бизнеса
Охота на нелегалов — срыв строек? Новый поворот в деле главной по мигрантам в ХМАО
Ссылка на статью: https://muksun.fm/news/2023-12-06/v-nefteyuganske-okolo-goda-opg-vela-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-3119780
