Эта статья касается вызовов на допросы в полицию и следственный комитет директоров компаний. Также на допросы может вызывать налоговая, но там ситуация несколько иная.
Когда директора компании вызывают на допрос в СК РФ? Часто — когда обнаружили обнальную площадку, получили выписки из банка о движении денег по её счетам, увидели, какие компании переводили ей средства. И вот теперь «дергают» директоров этих компаний, собирая показания свидетелей по делу о незаконной банковской деятельности.
Все мои контакты и соцсети: https://taplink.cc/romanchernenko. Подпишитесь и читайте меня там, где вам удобно.
Как иногда рассуждают директора компаний или аргументы, чтобы не ходить на допрос
Понятно, что допрос — дело стрессовое. Этого хочется избежать. Хочется сделать вид, что нет никакой повестки. Тем более, что, давая показания в отношении обнальной площадки, директор даёт одновременно показания против себя (уклонение от уплаты налогов, ст.199 УК РФ).
Директор компании, как правило, понимает, что услугами обнальной площадки пользуются десятки или сотни компаний и предпринимателей. И следователь, видимо, им всем разослал повестки на допросы. И те, кто придет, позволит подцепить себя «на крючок». У пришедших начнут запрашивать документы, вовлекать их в процесс, а потом ещё и дело против самого директора возбудить могут. А значит, возникает соблазн «не высовываться» — раствориться в числе тех, кто на допрос не придет и вообще будет «сидеть тихо». Авось следователь ограничится теми совестливыми, которые придут.
Если деньги на обнальную площадку заводились давно, то следователь не знает, жива ли ещё компания, которая их заводила. Она может быть брошена, директор может не жить по адресу регистрации, а значит, искать директора — сложно, долго и интереса для следствия, скорее всего, не представляет. Тем более, что есть много более «перспективных» компаний, замеченных в работе с площадкой.
У предварительного следствия сроки ограничены. Следователю нет смысла допрашивать директоров всех фирм, которые «засветились» работой с обнальной площадкой. Ему надо — вернее, желательно — уложиться в срок и чтобы собранного материала было достаточно для прокурора (потому что он подписывает обвинительное заключение) и судьи. Опять же — кто-то придет на допрос, вот с ними пусть следователь и работает.
Если подходить к делу ответственно, то на допрос надо идти с адвокатом. А это дополнительные движения (искать адвоката, созваниваться, встречаться, объяснять ситуацию) и расходы.
Я как адвокат могу сказать, что в какой-то степени эта логика имеет право на существование. Да, сроки следствия ограничены. Да, кто-то на допрос придет и даст следователю материал, который тому нужен для работы, этих пришедших директоров возьмут в оборот, а остальные директора следователю становятся как бы и не нужны.
Но послушайте теперь аргументы за то, чтобы на допрос сходить
На допросе можно понять, что знает следователь и в какую сторону он копает. Что, если вызов связан вовсе не с тем, что вы предполагаете, а с чем-то другим? Не с обнаружением обнальной площадки, например, а с заявлением уволенного сотрудника о налоговых нарушениях? Если вы не знаете, в какую сторону работает следствие, вы не можете подготовиться и защитить свою позицию.
Можно дать такие показания, которые будут работать на вас. Да, следователь задаёт вопросы так, чтобы этого не произошло, но я разработал и применяю методику, которая позволяет дать показания, в которых следователю будет не за что «зацепиться».
Прийти на допрос — не значит отвечать на все вопросы следователя. Ведь есть ст.51 Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя и не давать показания, которые могут привести к ухудшению положения свидетеля.
Если следователь будет задавать вопросы о работе с контрагентами, то вы сможете им об этом рассказать и выработать общую тактику поведения. Это у всех повысит шансы на положительный исход.
Если вы не придёте на допрос, есть риск, что вас приведут силой + оштрафуют на 1000 руб. Штраф — мелочь, конечно, а вот привод — неприятно. Особенно неприятно, если к вам заявятся домой в 6 утра или в 10 вечера. Или на работу, перепугав сотрудников.
В следующих статьях расскажу о том, как я готовлю директоров к допросам, как следователи пытаются запутать свидетеля, какие нарушения допускаются при составлении протокола, как работает ст.51 Конституции и в каких случаях на неё ссылаться нельзя. Так что подписывайтесь и не пропустите новые публикации.
Выводы
Как правило, я настраиваю своих клиентов на то, что на допросы ходить все-таки надо. Это позволяет выяснить, в чём проблема, на каком этапе находится расследование и предположить, что будет дальше. А значит — подготовиться к этому.
____________________________________
С 2008 года я помогаю бизнесу защищаться от незаконных претензий налоговой инспекции. Сопровождаю выездные налоговые проверки, готовлю бизнесменов к допросам и комиссиям по легализации налоговой базы, защищаю при обвинениях по «налоговым» статьям уголовного кодекса.
Если перед вами встали такие проблемы, пишите или звоните. Я разберусь в ситуации, и мы решим, что делать дальше. +7 (499) 283-80-20.
Все мои контакты и соцсети: https://taplink.cc/romanchernenko. Подпишитесь и читайте меня там, где вам удобно.