Министерство юстиции США (DOJ) предприняло решительные шаги в направлении борьбы с мошенничеством в криптовалютной сфере, блокируя операции с Tether (USDT) на общую сумму почти $9 миллионов. Обнародованная информация свидетельствует о том, что эти средства под управлением организации, которая вовлекла более 70 человек в криптовалютные махинации.
Эта значимая операция привела к демонтажу слаженной сети мошенников, охватившей всю территорию США и похитившей миллионы долларов у своих жертв. Преступники, целясь в обычных инвесторах, использовали веб-платформы, обещая умножение средств в кратчайшие сроки.
Представители DOJ подчеркнули, что этот шаг призван напомнить о том, что, несмотря на фасад легкости в отмывании средств через криптовалюту, правоохранительные органы будут последовательно раскрывать и привлекать к ответственности преступников.
В судебных документах указано, что злоумышленники старались завлечь доверчивых граждан, уговаривая их вносить депозиты в криптовалюте с обещанием инвестиций в надежные компании и биржи. Однако эти фирмы оказались лишь маскировкой для фейковых торговых платформ.
Специалисты Секретной службы США (USSS) успешно проследили транзакции, выявив, что средства проходили через десятки криптовалютных кошельков, а затем обменивались на другие цифровые валюты.
Прокурор Исмаил Дж. Рэмси из Северного округа Калифорнии подчеркнул, что арест USDT стал результатом слаженной работы Министерства юстиции и Секретной службы США. Он подчеркнул готовность использовать все возможности для восстановления справедливости, даже если деньги и преступники скрываются за границей.
