Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, оперуполномоченные УЭБиПК совместно с коллегами из Хакасии и Удмуртии выявили организованную группу, которая мошенничала со средствами маткапитала. Согласно материалам дела, криминальный бизнес был организован руководителем кредитного потребительского кооператива. У него было трое представителей подконтрольных подразделений, зарегистрированных в нескольких регионах России.
Данные сообщники искали женщин с правом распоряжения средствами маткапитала. С этими женщинами заключались договоры займа от лица кооператива на индивидуальное жилищное строительство.
Далее держателей маткапитала вводили в заблуждение. Им предлагали перевести полученный кредит на счёт одного из сотрудников, где деньги будут якобы храниться до того, как не поступят средства материнского капитала. На деле деньги возвращались обратно в кооператив.
Женщинам выдавали фейковые договоры, с которыми они с другими документами подавали в Пенсионный фонд. Затем деньги перечислялись на счета кредитного потребительского кооператива для погашения займов, которые якобы взяли держательницы сертификатов. В результате обманутые женщины оставались без заёмных средств и маткапитала.
Таким образом, в сети ОПГ попали и пострадали 23 жительницы разных регионов Сибири, в том числе Республики Тыва. Общая сумма похищенных средств достигла более 12 миллионов рублей.
Подозреваемых задержали, возбуждено 22 уголовных дела. У членов ОПГ, а также их соучастников изъяты дорогостоящие автомашины премиум-класса. Общая стоимость составила около 10 миллионов рублей.
