Недавно РосФинМониторинг отправил угрожающие письма всем риелторам, которые участвуют в сделках с недвижимостью, в которых было указано, что они должны сообщать в финансовую разведку о подозрительных сделках. Особое внимание требуется уделять сделкам, в которых участвуют публичные должностные лица.
В письме перечислены факторы, которые риелторы должны учитывать при определении подозрительных сделок. Это включает связи между сторонами, которые вызывают сомнения в отношении истинного характера или причины сделки, неоднократное участие одних и тех же лиц в сделках в короткий промежуток времени, использование непропорционально больших сумм наличных денег, финансирование личных расходов частных лиц компанией и большие расхождения между заявленной и реальной стоимостью недвижимости.
Причиной такого письма стало то, что большинство риелторов не занимаются выявлением подозрительных сделок, хотя у них есть достаточно критериев для этого. Однако, причиной этого не является лень или несостоятельность риелторов, а сложность и регулирование организации системы внутреннего контроля в соответствии с законом 115-ФЗ. Не всем риелторам по силам создать и выполнять обширную внутреннюю документацию, проходить тренинги и осуществлять сложные операции контроля.
Тем не менее, РосФинМониторинг ясно дает понять всем риелторам, что им необходимо затратиться на создание такой системы контроля, нанимая нового сотрудника или привлекая сторонних услуг.
________________________
Получите подарок на выбор
(материал придёт личным сообщением в телеграмм):