Новоиспеченный лохотрон Malonex выдает себя за перспективного брокера с приличным рабочим стажем и многочисленными лицензиями. Он завлекает трейдеров, уговаривает пополнить депозит, а потом избавляется от них, блокируя доступ к счету и торговому терминалу. Мы хотим показать вам, как работает шайка аферистов и предостеречь от вложения денег в этот лохотрон.
Не уверены в собственном брокере? Проверьте его честность и надежность на сайте IndexPro.
Наш герой — детище мошенников, которые создали пару десятков таких же лохотронов. Некоторые из них все еще держатся на плаву: Inclaco, MLP Funds, e-LiquidCentral, QuNea. А есть те, кто уже оброс целых ворохом негативных отзывов и вынужден был закрыться. Приведем в качестве примера пару-тройку брокеров Svv Pro, T Rea, FC-Ltd, HE-Llc. Аферисты наштамповали клонов, снабдив всех практически идентичной легендой и сайтами, которые очень похожи между собой, благодаря чему нам и удалось установить родство обозначенных выше лохотронов.
Нам предстоит разоблачить легенду лжеброкера Malonex и показать на его примере, какими схемами развода пользуются представители мошеннического клана.
Проверка данных компании
Если верить написанному на сайте, брокер зарегистрирован на Кипре по адресу Aristodimou Stylianou St., 8 8218 Paphos. Мы проверили адрес с помощью сервиса Гугл-карты и обнаружили, что он фейковый. Город действительно существует, а все остальное — вымысел аферистов. Реальное место прописки Malonex нам выяснить не удалось.
В футере сайта имеется информация о лицензиях брокера, согласно которой разрешения на финансовую деятельность ему выдали три государственных регулирующих органа:
- Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам;
- Комиссия по финансовым услугам республики Маврикий;
- Комиссия по международным финансовым услугам.
На сайте даже указаны номера лицензий, но это не значит, что они действительно у нашего героя есть. Как показала проверка, все перечисленные документы — не более чем вымысел.
Такое впечатление, что мошенники решили приписать своему лохотрону лицензии от всех регуляторов, которых смогли вспомнить. Так в разделе “Аккредитации и лицензии” перечисляются следующие организации:
- Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга;
- Датское управление финансового надзора;
- Управление по финансовому рынку Австрии;
- Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям;
- Управление по финансовым услугам и рынку Бельгии.
Конечно же, иметь лицензию любого из перечисленных финансовых регуляторов весьма престижно, это существенно повышает доверие клиентов, поэтому жулики и попытались создать видимость, что их подопечный данные документы имеет. На самом деле это не так, потому что все указанные организации тщательно проверяют тех, кому выдают разрешение на деятельность, брокер с фейковым юридическим адресом его уж точно не получил бы. Наша проверка это подтвердила.
Так как брокер обслуживает русскоязычных трейдеров, о чем свидетельствует наличие русскоязычного интерфейса и русскоязычных отзывов в сети, он должен иметь лицензию Центробанка России. Но у нашего героя этого документа нет, поэтому работать на территории Российской Федерации он не имеет права. “Малонекс” вообще не имеет права предоставлять брокерские услуги ни в одной стране мира. Делая это, он нарушает закон, лишая своих клиентов возможности получать защиты от государственных финансовых регуляторов.
Брокерский проект существует больше четырех лет, на сайте указано, что он появился в 2018 году. Но это неправда, деятельность лжеброкера Malonex началась в октябре 2021 года. Аферисты выбрали для своего детища домен с солидной историей, зарегистрированный в 2005 году. Все эти годы домен malonex.com/ru принадлежал другим владельцам. “Малонекс” существует меньше двух месяцев, а за столь короткий срок сложно стать одним из лучших брокеров мира, как о себе заявляет наш герой.
Также за это время невозможно привлечь 35 тысяч клиентов, но нашего героя это не смущает. На сайте указано, что именно такое количество трейдеров открыли счета на платформе лохотрона. А на самом деле жертв значительно меньше, ведь даже посещаемость сайта за весь период не достигает четырех тысяч человек. Такие данные нам выдал сервис проверки трафика.
Мошенническую подоплеку не скрыть, если внимательно присмотреться к сайту нашего героя, то можно увидеть явные признаки лохотрона.
Что пишут о Malonex бывшие клиенты? Читайте полную версию статьи и узнайте всю правду о брокере!
Признаки мошенничества на сайте malonex.com
Мы продолжим проверку лживых фактов с сайта брокера, но прежде отметим, что создатели лохотрона изрядно постарались, чтобы представить свое детище в выгодном свете. Это касается внимания, уделяемого описанию преимуществ, которые являются полнейшей выдумкой. Так на сайте указано, что брокер заботится о своих клиентах, обеспечивая первоклассную техническую поддержку. И тут же в разделе “Контакты” указывается фейковый электронный адрес вместе с телефонным номером, который оказался случайным набором цифр с кипрским кодом и .
Среди плюсов компании — ее законная деятельность. Но мы уже показали вам, что все заявленные лицензии липовые, равно как и регистрационные данные, а чтобы усложнить пользователям проверку разрешающих документов и регистрационного адреса, жулики защитили эту информацию от копирования. Если верить мошенникам, то Malonex работает, опираясь на Директиву Евросоюза MiFid, но это тоже ложь, потому что, если бы это было правдой, компания имела бы реальное разрешение на деятельность, а не целый перечень липовых лицензий.
Брокер имеет собственный торговый терминал, что также выдается за преимущество, а на самом деле является опасным признаком лохотрона. Потому что только аферисты ограничивают трейдеров в выборе торговой платформы, заставляя торговать на терминале, который находится под их тотальным контролем. Таким образом они создают плацдарм для раскручивания мошеннических схем. А помогает им в этом пользовательское соглашение. Прежде чем перейти к разбору того, как аферисты разводят клиентов, обозначим, что в пользовательском соглашении есть пункт 20.1, согласно которому содержимое данного документа регулируется законами Вануату, что вызывает массу вопросов, учитывая тот факт, что среди лицензиаров брокера Комиссии по финансовым услугам Вануату нет.
Схемы развода “Малонекс”
Раз уж мы затронули пользовательское соглашение, то давайте внимательно его изучим, потому что именно в этом документе скрываются лазейки мошенников, которые они будут использовать для прокручивания воровских схем:
- брокер имеет право предоставлять трейдерам новостные рассылки, а также консультировать их и давать рекомендации по сделкам, но ответственность за убытки, понесенные трейдерами после их применения, он нести не будет. Об этом идет речь в пунктах 5.7 и 5.8;
- пунктом 5.10 брокер дает себе разрешение в любую секунду отказать клиенту в предоставлении услуг без объяснения причин;
- в пункте 5.14 идет речь о том, что брокер может приостановить или отменить любую клиентскую сделку, если он заподозрил клиента в мошенничестве или обнаружил техническую ошибку при ее проведении;
- в блоке 7 идет речь о том, что клиенты обязаны платить все комиссии и другие издержки, а также гербовые сборы, а брокер в свою очередь имеет право самовольно снять необходимую сумму с клиентского счета;
- пунктом 8.2 брокер снимает с себя ответственность за любые финансовые потери клиентов, которые они понесли в результате технических сбоев в работе торгового терминала.
Когда аферисты обберут клиента до нитки, они избавляются от него, используя следующие лазейки пользовательского соглашения:
- уличив клиента в мошенничестве, брокер может заблокировать его счет, отдавать депозит он не обязан;
- брокер может преградить клиенту доступ к торговому терминалу на некоторое время или навсегда.
Чтобы не дать клиентам вывести деньги, мошенники также используют пользовательское соглашение, в котором говориться, что выводить средства можно только через 20 дней после внесения их на счет. Вывод доступен только верифицированным пользователям, которые внесли на счет честно заработанные деньги. Это отличные лазейки для манипуляции!
Финальное слово
Malonex — это клонированная лоховозка, которая прикрывается фейковой регистрацией и несуществующими лицензиями. Это даже не брокер, а шайка аферистов, которые создают видимость трейдинга, а на самом деле не выводят сделки на рынок. Все клиентские депозиты сразу уходят на оффшорные счета создателей шараги, поэтому забрать из нее деньги невозможно. Вложение денег в этот скам равноценно тому, что вы выбросили их в мусорку.
