Банковские переводы для родни и друзей: кому придется доказывать происхождение денег
С 1 ноября 2026 года Банк России ввел изменения в правила контроля за крупными финансовыми операциями с наличными средствами. Теперь если клиент вносит на счет деньги, полученные от родственников или друзей, банк может потребовать подтверждения происхождения этих средств у дарителя. Лица, которые приносят в банк крупные суммы, тем более обязаны будут подтверждать источники своих доходов. Меры, принимаемые Центральным банком, направлены на борьбу с незаконными схемами и повышение прозрачности финансовых операций...
