Объём подозрительных операций в России просел на 19%
Объём подозрительных операций в России в 2025 году снизился на 19 % и составил 72,6 млрд руб. Об этом сообщили в Банке России. Регулятор связывает снижение с усилением контроля со стороны банков и собственными мерами. Один из ключевых инструментов — платформа «Знай своего клиента», которая помогает отслеживать рисковые операции юрлиц и ИП. Система позволяет быстрее выявлять сомнительные транзакции и ограничивать доступ к финансовым инструментам для клиентов с высоким уровнем риска...