Вам на карту периодически поступают деньги: переводят родственники, друзья, собираете на подарки для коллег, сдаете имущество в аренду и получаете оплату на карту. Или сами переводите деньги, платите с одной карты сразу за несколько кредитов. Некоторые из таких переводов может отслеживать налоговая. Рассказываем, какие операции и суммы могут заинтересовать, и откуда налоговая знает о счетах. От банков, которые по закону обязаны уведомлять налоговую об открытых счетах. Такое требование есть в ч. 1...

По закону банк имеет право заморозить деньги на вашем счете. Существует специальный список «подозрительных операций», из-за которых это может произойти. В статье разобрались, в каких ситуациях это возможно. Подозрительные поступления Если клиент банка постоянно получает переводы от разных физических и юридических лиц и при этом не фиксирует доход от предпринимательской деятельности или самозанятости, это может стать поводом для заморозки ❄️ С такой же ситуацией могут столкнуться люди, которые ежемесячно получают на счет фиксированную сумму...