Бизнес без рисков | Элевейт Финанс

115-ФЗ: полное руководство по финансовой безопасности бизнеса (Часть 5 из 5)

Мы завершаем наш подробный гид по Федеральному закону №115-ФЗ (Часть 5 из 5). Вы уже знаете о причинах ограничений, их последствиях и способах решения проблем. Теперь давайте сосредоточимся на самом важном – профилактике, то есть на том, как вести бизнес, чтобы минимизировать риски и спать спокойно. Федеральный закон №115-ФЗ – это серьезный вызов для современного бизнеса. Однако, понимая правила игры и выстраивая свою работу грамотно, можно существенно снизить риски. Ключевые...

9 месяцев назад

115-ФЗ: полное руководство по финансовой безопасности бизнеса (Часть 4 из 5)

В предыдущих статьях нашего гайда по 115-ФЗ мы разобрали причины и прямые последствия банковских ограничений. Теперь – самое важное: как от них избавиться и какие новые инструменты контроля со стороны Центрального Банка нужно учитывать предпринимателям? Помимо прямого взаимодействия с вашим банком, важно знать о двух системах, которые серьезно влияют на жизнь бизнеса:...

9 месяцев назад

115-ФЗ: полное руководство по финансовой безопасности бизнеса (Часть 3 из 5)

Представим ситуацию: банк уведомил вас об ограничениях по счету в связи с подозрением на нарушение 115-ФЗ. Это третья статья нашего гайда, и здесь мы разберемся, что на самом деле означают такие ограничения и как действовать дальше. Без паники! Ограничения – это не полная заморозка счета! Это важное различие, которое нужно понимать. При ограничениях по 115-ФЗ банк, как правило, не блокирует счет полностью, а лишь сужает перечень доступных операций или устанавливает на них определенные лимиты. Ваша задача – выяснить, какие именно возможности у вас остались...

9 месяцев назад

115-ФЗ: полное руководство по финансовой безопасности бизнеса (Часть 2 из 5)

В предыдущей части нашего руководства по 115-ФЗ мы выяснили, почему банки обязаны контролировать операции своих клиентов. Сегодня (Часть 2 из 5) мы подробно рассмотрим, какие именно действия и операции могут стать "красными флагами" и привлечь нежелательное внимание финансового мониторинга. Под "сомнительными" или "необычными" операциями банки и регулятор понимают транзакции, которые: Важно помнить: Банк всегда оценивает совокупность факторов...

9 месяцев назад

На днях наша команда впервые в роли спикеров на встрече финансового комитета в бизнес-клубе «Предприниматели Патриоты». Мы не просто делимся опытом — мы открываем диалог с предпринимателями на важнейшую тему: «Безопасность бизнеса: ЗСК и 115-ФЗ». «Правила игры» в рамках ЗСК и 115-ФЗ могут стать как щитом, так и угрозой для компаний. Мы разбираем, где грань, какие признаки вызывают подозрения у банков, и главное — как защитить бизнес от блокировок и репутационных рисков. Мы идем вперед и придерживаемся масштабной миссии: делать финансовую безопасность доступной, понятной и работающей для бизнеса. Спасибо клубу «Патриоты» за доверие и открытую дискуссию. Впереди много встреч — и ещё больше ценного контента.

9 месяцев назад