Бизнес без рисков | Элевейт Финанс

На днях наша команда впервые в роли спикеров на встрече финансового комитета в бизнес-клубе «Предприниматели Патриоты». Мы не просто делимся опытом — мы открываем диалог с предпринимателями на важнейшую тему: «Безопасность бизнеса: ЗСК и 115-ФЗ». «Правила игры» в рамках ЗСК и 115-ФЗ могут стать как щитом, так и угрозой для компаний. Мы разбираем, где грань, какие признаки вызывают подозрения у банков, и главное — как защитить бизнес от блокировок и репутационных рисков. Мы идем вперед и придерживаемся масштабной миссии: делать финансовую безопасность доступной, понятной и работающей для бизнеса. Спасибо клубу «Патриоты» за доверие и открытую дискуссию. Впереди много встреч — и ещё больше ценного контента.

Нормы 115-ФЗ расширили на цифровой рубль. Что нужно знать? Президент подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который распространил требования антиотмывочного законодательства (115-ФЗ) на операции с цифровым рублём. Теперь банки и филиалы иностранных банков, участвующие в платформе цифрового рубля, обязаны: 🟢 Идентифицировать всех пользователей 🟢 Следить за актуальностью данных 🟢 Сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных или контролируемых операциях 🟢 Приостанавливать или отказывать в операциях при наличии оснований ✖️ На платформу не будут допущены: — клиенты с высоким уровнем риска (по оценке банка или ЦБ РФ); — лица, в отношении которых применяются меры по заморозке активов. Банк России также будет применять ПОД/ФТ-механизмы — как при прямом доступе к платформе, так и через банки-участники. Контроль за исполнением будет вестись ЦБ и ежегодно отчитываться перед Госдумой