Crypto Defender Agency

Сфера криптовалют привлекает тысячи людей благодаря возможности быстрого заработка и перспективам дальнейшего роста рынка. Однако именно эта популярность регулярно порождает новые мошеннические платформы, которые пытаются нажиться на неопытных (а иногда и искушённых) пользователях. Один из таких ресурсов, вызывающих волну жалоб и негативных отзывов, — Xterio.ai На первый взгляд Xterio позиционируется как “новаторский криптокошелёк” или “единственная в своём роде платформа, предлагающая уникальные инвестиционные возможности”...

Криптовалютные транзакции изначально задуманы как прозрачные благодаря технологии блокчейн, но их децентрализованный характер создаёт множество сложностей в отслеживании и анализе. Это делает востребованными специализированные инструменты, которые помогают как правоохранительным органам, так и частным пользователям отслеживать движение средств, выявлять мошеннические схемы и обеспечивать соблюдение регуляторных требований. В этой статье мы рассмотрим ключевые инструменты для анализа криптовалютных транзакций, их функции, особенности и области применения...

Борьба с отмыванием денег (AML — Anti-Money Laundering) стала глобальной задачей для регуляторов по всему миру, особенно с учётом растущей популярности криптовалют. Разные страны внедряют свои подходы к AML, основываясь на международных рекомендациях, таких как стандарты FATF, но учитывая собственные экономические, правовые и технологические особенности. В этой статье мы рассмотрим AML-политики России и других стран, а также основные глобальные тенденции. AML-политика в России основывается на следующих законах и нормативных актах: 1...

Финансовые пирамиды и схемы Понци — одни из самых старых и распространённых способов мошенничества, которые адаптировались к современному миру криптовалют. Эти схемы пользуются недостатком осведомлённости и жаждой быстрой прибыли. В этой статье мы разберём, как работают такие схемы, их признаки и как избежать попадания в ловушку. Схема Понци — это мошенническая инвестиционная программа, где выплаты первым участникам производятся за счёт вкладов новых инвесторов. Название произошло от Чарльза Понци, который в 1920 году организовал одну из самых известных финансовых афер в США...

Криптовалютные кошельки — это основа работы с цифровыми активами. Они предоставляют пользователям безопасное место для хранения, отправки и получения криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и многих других. Однако выбор подходящего кошелька может быть сложной задачей, учитывая разнообразие доступных вариантов. В этой статье мы рассмотрим основные виды криптовалютных кошельков, их преимущества и недостатки, а также рекомендации по выбору лучшего решения. Это кошельки, подключенные к интернету, что делает их удобными для ежедневного использования, но более уязвимыми к кибератакам...