Все про AML

Биржи обязаны соблюдать международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Основные причины блокировки транзакций: 1. Юридическая поддержка Наши опытные юристы помогут: 2. Технический анализ транзакций Мы предлагаем: 3. Консультации по вопросам комплаенса Причины блокировок: Рекомендации: Столкнуться с блокировкой транзакции из-за AML — неприятно, но это не конец света...

С развитием криптовалютной индустрии усиливаются требования к соблюдению норм комплаенса, особенно в области KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering). В 2024 году соблюдение этих норм становится критически важным для компаний, занимающихся криптовалютами, чтобы обеспечить свою легитимность и безопасность. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты KYC/AML комплаенса и их значение для крипто-бизнеса. KYC (Know Your Customer) — это процесс идентификации и верификации личности клиентов...