Crypto Defender Agency

Сфера криптовалют привлекает тысячи людей благодаря возможности быстрого заработка и перспективам дальнейшего роста рынка. Однако именно эта популярность регулярно порождает новые мошеннические платформы, которые пытаются нажиться на неопытных (а иногда и искушённых) пользователях. Один из таких ресурсов, вызывающих волну жалоб и негативных отзывов, — Xterio.ai На первый взгляд Xterio позиционируется как “новаторский криптокошелёк” или “единственная в своём роде платформа, предлагающая уникальные инвестиционные возможности”...

Криптовалютные транзакции изначально задуманы как прозрачные благодаря технологии блокчейн, но их децентрализованный характер создаёт множество сложностей в отслеживании и анализе. Это делает востребованными специализированные инструменты, которые помогают как правоохранительным органам, так и частным пользователям отслеживать движение средств, выявлять мошеннические схемы и обеспечивать соблюдение регуляторных требований. В этой статье мы рассмотрим ключевые инструменты для анализа криптовалютных транзакций, их функции, особенности и области применения...

Борьба с отмыванием денег (AML — Anti-Money Laundering) стала глобальной задачей для регуляторов по всему миру, особенно с учётом растущей популярности криптовалют. Разные страны внедряют свои подходы к AML, основываясь на международных рекомендациях, таких как стандарты FATF, но учитывая собственные экономические, правовые и технологические особенности. В этой статье мы рассмотрим AML-политики России и других стран, а также основные глобальные тенденции. AML-политика в России основывается на следующих законах и нормативных актах: 1...

Финансовые пирамиды и схемы Понци — одни из самых старых и распространённых способов мошенничества, которые адаптировались к современному миру криптовалют. Эти схемы пользуются недостатком осведомлённости и жаждой быстрой прибыли. В этой статье мы разберём, как работают такие схемы, их признаки и как избежать попадания в ловушку. Схема Понци — это мошенническая инвестиционная программа, где выплаты первым участникам производятся за счёт вкладов новых инвесторов. Название произошло от Чарльза Понци, который в 1920 году организовал одну из самых известных финансовых афер в США...

Криптовалютные кошельки — это основа работы с цифровыми активами. Они предоставляют пользователям безопасное место для хранения, отправки и получения криптовалют, таких как Bitcoin, Ethereum, и многих других. Однако выбор подходящего кошелька может быть сложной задачей, учитывая разнообразие доступных вариантов. В этой статье мы рассмотрим основные виды криптовалютных кошельков, их преимущества и недостатки, а также рекомендации по выбору лучшего решения. Это кошельки, подключенные к интернету, что делает их удобными для ежедневного использования, но более уязвимыми к кибератакам...

В 2024 году Россия сделала значительный шаг в регулировании криптовалютной отрасли, легализовав майнинг. Этот шаг стал ответом на растущий интерес к добыче цифровых активов в стране и позволил сформировать правовую основу для развития индустрии. В данной статье мы рассмотрим ключевые положения законодательства, особенности регулирования и перспективы для участников рынка. С 1 ноября 2024 года майнинг криптовалют в России был официально признан законной деятельностью. Новый закон определяет правила работы для майнеров, включая регистрацию, налогообложение и отчетность...

Блокчейн-аналитика играет ключевую роль в процессе поиска и возврата украденных криптовалютных активов, обеспечивая глубокое понимание транзакций и движения средств в распределенном реестре. Вот основные аспекты того, как современные инструменты анализа блокчейна помогают в расследованиях: Блокчейн представляет собой открытый реестр, где все транзакции фиксируются в публичном доступе. Хотя данные в блокчейне анонимны, они позволяют отследить каждую транзакцию и каждое перемещение средств от одного адреса к другому...

Общая информация Binance, основанная в 2017 году Чанпэном Чжао (известным как CZ), быстро стала одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире по объему торгов. Платформа предлагает широкий спектр услуг, включая спотовую и маржинальную торговлю, деривативы, стейкинг и многое другое. Особенности Преимущества Ограничения Общая информация Bybit, основанная в 2018 году, специализируется на торговле криптовалютными деривативами. Штаб-квартира компании находится в Сингапуре, и она быстро завоевала популярность среди трейдеров, заинтересованных в фьючерсах и маржинальной торговле...

В криптовалютном мире, где каждая транзакция может казаться необратимой, даже самая маленькая ошибка или доверчивость к недобросовестным людям может обернуться потерей значительных средств. Но история нашего клиента показывает, что не всё потеряно, если действовать быстро и оперативно. В этой статье мы расскажем, как наша команда помогла вернуть утраченные Тонкоины (TON). Наш клиент активно пользовался криптовалютой и был уверен в своих знаниях о цифровых активах. Однажды он получил сообщение в Telegram с предложением инвестиции в высокодоходный проект, связанный с Тонкоинами...

Биржи обязаны соблюдать международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Основные причины блокировки транзакций: 1. Юридическая поддержка Наши опытные юристы помогут: 2. Технический анализ транзакций Мы предлагаем: 3. Консультации по вопросам комплаенса Причины блокировок: Рекомендации: Столкнуться с блокировкой транзакции из-за AML — неприятно, но это не конец света...

Как защититься от блокировок на криптовалютных биржах: основные рекомендации Дорогие друзья! Блокировка аккаунта на криптовалютной бирже может стать неприятной неожиданностью, приводящей к потере доступа к вашим средствам и затруднениям в торговле. Чтобы избежать подобных ситуаций, важно соблюдать определенные правила и быть внимательным к своим действиям на платформе. Вот основные шаги, которые помогут вам защититься от блокировок: Почему важно соблюдать эти рекомендации? Несоблюдение правил биржи...

Недавно в нашу компанию обратился клиент с интересной ситуацией. Он совершил перевод крупной суммы криптовалюты Ripple (XRP) на свой аккаунт на одной из крупнейших криптовалютных бирж. Однако в процессе отправки он по невнимательности забыл указать обязательное поле "Memo" в транзакции. Это поле служит для идентификации конкретного пользователя на бирже, и без него автоматическое зачисление средств на счет невозможно. В результате его средства оказались "зависшими" в системе биржи, и клиент не мог ими воспользоваться...