86 подписчиков
Таиланд продолжает активную борьбу против номинальных директоров в иностранном бизнесе
Департамент по развитию бизнеса в Таиланде (DBD) сообщил о новых проверках 26,830 юридических лиц в следующем году.
Под прицел проверок попадут следующие виды бизнесов:
⚫️Туристические компании
⚫️Агентства по недвижимости
⚫️Отели и резорты
⚫️Транспортные и логистические компании
⚫️Платформы по электронной коммерции
⚫️Склады по всей стране
Что будут проверять? 🆘
Как проходила регистрация компании и финансовую надежность тайских партнеров до того, как они стали соучредителями бизнеса.
Будет рассмотрена структура акционерного капитала компании, полномочия руководителей, их права голоса влияния в деятельности компании и выплату дивидендов.
Для анализа рисков компаний на наличие номинальных директоров будет использована Intelligence Business Analytic System, которая планируется к запуску в следующие шесть месяцев.
За 2024 год DBD Таиланда проинспектировал более 26 000 юридических лиц. Было возбуждено дело против 135 человек. 67 из них являются гражданами РФ.
Источник: Бангкок Пост
Подробнее:
Почему это происходит и что делать?
Самый распространенный вид регистрациии бизнеса в Таиланде - компания с ограниченной ответственностью, где 51% принадлежит тайской стороне. Для обхода этого закона зачастую регистрируются юридические лица с номинальными директорами, что по сути дает полный контроль акций иностранцев для бизнеса.
⚡️⚡️⚡️⚡️Это нарушает Закон об Иностранном бизнесе и грозит внушительными штрафами и лишением свободы на срок до трех лет.
➡️ Однако, иностранцы могут регистрировать бизнес в Таиланде с полным иностранным участием, получив специальную лицензию или одобрение от совета по инвестициям. Виды компаний для иностранных инвесторов в Таиланде
⚡️⚡️⚡️⚡️ Что делать, если ваша недвижимость зарегистрирована на компанию с номинальными директорами?
Напоминаем, что если у вас открыто дело по номинальным директорам, то вы не сможете получить лицензию на ведение иностранного бизнеса (100% собственность компании) как минимум в течении пяти лет!
✅ Записаться на консультацию по юридическим услугам или открытию бизнеса в полную иностранную собственность @alina_nirah
Бизнес и юрист в Таиланде. Медиация и арбитраж. Открытие компаний с иностранным участием.
Работаем при поддержке Ассоциации по Развитию бизнеса и торговли Таиланда, а также Wattana District Community, направленное на юридическую поддержку населения
2 минуты
26 ноября 2024