Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках!
Напоминаю, что полная "опупея" по "липовым счетам" находится в подборке, которую надо читать снизу - с самой первой серии:
А вчера в карточке дела № А60-39327/2025, по моему иску к Банку УБРиР о признании договоров банковского счёта незаключенными, наконец-то засветился вердикт - "Иск удовлетворить полностью".
Что ещё в карточке дела есть?
В одной из предыдущих тем я рассказывала, как дозванивалась во все органы УФМС города Озёры Московской области, пытаясь выяснить судьбу судебного запроса об истребовании формы № 1-П.
Я всё-таки дозвонилась и получила трек-номер заказного письма от 29.12.2025.
А это такой нервный момент в этой истории)))
Потому что трек-номер от 29.12.2025. Впереди Новогодние праздники. Добежит письмо - не добежит. Успеет - не успеет. А суд в Екатеринбурге уже 14.01.2026.
Добежало. Успело.
Плюс в карточке дела светится наша внесудебная экспертиза. Экспертизу, посоветовавшись с экспертами, сделали не портретную, чтобы не было проблем с отбором образцов. А почерковедческую и технико-криминалистическую.
Эксперт сделал вывод, что за фальшивый паспорт реальный генеральный директор не расписывался. Подпись не его. Включая сравнение подписей на бухгалтерских документах (Акт и Счет). А подлинный паспорт и подложный имеют гораздо большее число расхождений при их изготовлении, чем насчитала я, не являясь экспертом в этой области.
В теме чуть ниже есть текст возражений на отзыв. Там есть те расхождения, которые установлены мною. Портретные там тоже конечно есть)))) Но пришлось из соображений сохранения персональных данных заменить фотографии людей на котиков))) Так что мои подписчики все равно увидели разницу.
Вердикт подписчиков - котики тоже не похожи!!!!))))
Кроме этого, я подала ходатайство о направлении судебного поручения из Екатеринбурга в Арбитражный суд Московской области, чтобы в качестве свидетелей были вызваны работники компании. Которые могут подтвердить, кто же изображен на фальшивом паспорте: их директор, или посторонний мужик.
Однако, суд вынес вчера решение без удовлетворения этого ходатайства. Видимо суду хватило формы 1-П и экспертизы.
В общем дело документами было усилено мне кажется максимально возможно. Особенно с учетом того, что суд шел далеко от нас и без нашего прямого участия. И теперь мы ждём полный текст решения суда первой инстанции.
А заключение эксперта работает дальше
В производстве же у нас ещё несколько дел. Войнушка продолжается не только с покупателями. Но и с первым банком - ПАО "Банк Уралсиб".
По двум текущим судам с покупателями экспертное заключение я в дела тоже уже засунула. Тем более, что в одном из дел у нас имеется сильно эмоциональный представитель, эмоции которого надо подкормить в нужную мне сторону:
А у первого Банка позиция странная.
С одной стороны Банк после первой же инстанции не обжаловал Решение суда о признании договоров незаключенными:
С другой стороны Банк подал две апелляционные жалобы по тем покупателям, которые взыскали с него убытки.
То есть против того, что счета открыты без должной проверки, банк не возражает. А против возмещения убытков, причиненных своей беспечностью - банк очень возражает.
Вчера отправила два отзыва на апелляционные жалобы Банка Уралсиб, к которым не удержалась - приложила свежевыигранную карточку дела по Банку УБРиР и Экспертное заключение)))
С одной стороны - прямого отношения к апелляционным жалобам по этим делам документы по делу УБРиРа не имеют. Банк другой.
С другой стороны - паспорта-то использованы те же самые. У всех этих судов ноги растут из одного и того же места.
А в документах картиночки, исследования эксперта, стрелочки, графики, сравнения. Красиво между прочим. Познавательно.
Судьи тоже люди. Кто текст воспринимает лучше, кто картинки, кто любит побольше доказательств со стороны от независимых лиц.
Для меня лишним не будет.
Поэтому я написала отзыв в том ключе, что данные одного и того же паспорта изучены уже двумя судами. И двумя судами установлено, что паспорт поддельный, а договоры банковских счетов моим клиентом не заключались.
А почему бы и да?
Между прочим уплочено! У меня квитанция есть!