Найти в Дзене
Мошенничество со счетами юридических лиц

Мошенничество со счетами юридических лиц

Банки открыли счета без ведома компании по поддельному паспорту гендиректора с чужой фотографией
подборка · 30 материалов
625 читали · 1 неделю назад
Просто песня! Вот бы все решения судов были такими! Читаем решение из Арбитражного суда Екатеринбурга по банку УБРиР и "липовым счетам".
Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках! Иной раз решение суда читаешь и плакать хочется. Настолько плохо написано, что в апелляции и кассации придется напрягаться стопудово. Сегодня опубликовано Решение Арбитражного суда Свердловской области и я судью ажно расцеловать готова. Не потому что суд выигран. А потому что читаешь и отдыхаешь!!!...
488 читали · 2 недели назад
По "липовым счетам" в текущем производстве остался всего один иск
Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках! Вчера, 15.01.2026 года мы с мужем отмечали дату свадьбы - 32 года. В честь этой даты мы с мужем решили нарушить диету и заказали в Яндекс-лавке маленькие тортики. Ну и ещё просто продуктов. В общем, кроме еды в нашем заказе не было ничего несъедобного!))) Через 40 минут мы получили.....упаковку...
575 читали · 2 недели назад
Позицию по "липовым счетам" вчера удалось в суде закрепить
Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках! Напоминаю, что полная "опупея" по "липовым счетам" находится в подборке, которую надо читать снизу - с самой первой серии: А вчера в карточке дела № А60-39327/2025, по моему иску к Банку УБРиР о признании договоров банковского счёта незаключенными, наконец-то засветился вердикт - "Иск удовлетворить полностью"...
572 читали · 1 месяц назад
Запрос суда гулял по УФМС два месяца. Интересно, успеет ли теперь ответ добежать до Арбитражного суда Свердловской области.
Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках! В деле о "липовых счетах" у нас второй судебный процесс с банком. Сначала был Уралсиб. Теперь УБРиР. Иск подали в Арбитражный суд Свердловской области в г. Екатеринбург, так как в платежке у покупателя указан БИК головного офиса банка УБРиР в г. Екатеринбург. В ходе процесса выяснилось, что счёт всё-таки открывали в московском офисе...
631 читали · 1 месяц назад
Я обещала озвучить мысль по "липовым счетам". А именно про процессу с Банком "УБРиР". Но оказалось, что у меня аж две мысли!
Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках! 14.01.2026 года у нас в Екатеринбурге заседание по "липовым счетам" с Банком "УБРиР". Где судья уже дважды запросил форму 1-П нашего генерального директора в одном из УФМС Московской области, которое выдало ему тот злосчастный паспорт. На который мошенники все липовые счета и открыли, переклеив фотографию...
878 читали · 1 месяц назад
Суд по "липовым счетам" отказал истцу из-за отсутствия должной осмотрительности. Опубликован полный текст Решения.
Салют всем физическим и юридическим! Приветствую всех налогоплательщиков и налоговиков, налогоненавистников и налоголюбителей, налогозависимых и независимых, а также интересующихся на канале о налогах и котиках! Продолжаем пополнять нашу подборку по "липовым счетам": В теме ниже я уже писала, что у нас появился-таки первый покупатель, который решил, не меняя ответчика, дойти до конца. И попробовать получить неосновательное обогащение именно с моего клиента. Не злорадствую ни в коей мере. Опыт вообще сын ошибок трудных...