AMLO и Министерство коммерции: закон о конфискации имущества nominee
Владение тайским языком открывает доступ к материалам, которые часто остаются без перевода на английский. Сегодня сайт Департамента бизнеса (DBD) «порадовал» новостью о продолжении проверок против номинального владения с участием Министерства коммерции.
Мы расскажем, на какие компании обратят особое внимание и какие поправки планируется внести в закон ⤵️
План проверок на конец 2025 года, скорректированный под руководством министра коммерции и его заместителя, предусматривает инспекцию 46 918 компаний в шести ключевых секторах с высоким риском:
🟡туризм и связанные услуги (рестораны, кафе, сувенирные магазины);
🟡торговля землей и недвижимостью;
🟡электронная коммерция и
логистика;
🟡отели и резорты;
🟡сельское хозяйство;
🟡общее строительство.
Инспекции будут проводиться на местах совместно с рабочей группой под председательством подполковника Джакры Йодмани и правоохранительными органами, с регулярными отчетами подкомитету по борьбе с номинальным владением, возглавляемому Напинтха Срисарпангом.
⚡️⚡️⚡️⚡️Особое внимание уделяется сигналам от граждан и новостям о нарушениях, где выявлены случаи номинального владения в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве.
Департамент сотрудничает с Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) для разработки поправок к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering Act).
⚡️⚡️⚡️⚡️ Эти поправки классифицируют использование номинального владения как базовое преступление для отмывания денег, позволяя конфисковать активы нарушителей — как тайцев, так и иностранцев — в пользу государства еще до вынесения приговора, в соответствии со статьями 36 и 37 упомянутого закона.
➡️Проект прошел общественные слушания, которые были до 25 апреля 2025 года. На данный момент поправки к закону находятся на рассмотрении Кабинета министров для последующего утверждения в парламенте.
Цель этих мер — закрыть законодательные лазейки, повысить прозрачность бизнес-среды, защитить тайских предпринимателей от несправедливой конкуренции и стимулировать легальные инвестиции через Совет по инвестициям (BOI) или соответствующие лицензии.
❕ За последние годы борьба с номинальным владением привела к закрытию сотен компаний и значительным санкциям ⛔️
Например, на Пхукете в 2024 году было арестовано 231 лицо, включая 98 иностранцев (преимущественно россиян), с конфискацией активов на сумму более 1,5 миллиарда бат.
В деле № A.2812/2567 23 обвиняемых получили пятилетние условные сроки с испытательным периодом в один год, штрафы по 200 000 бат и роспуск компаний.
В 2025 году инициировано более 29 000 дел, из которых 852 компании уже подверглись судебному преследованию с ущербом более 15,1 миллиарда бат.
Другие случаи ⤵️
Ликвидация компании ***O Engineering (август 2024 года) ; спа-салон в Чиангмае — роспуск, штрафы в 500 000 бат и депортация; сеть недвижимости в Пхукете — конфискация 1 миллиарда бат и 4,1 миллиона наличными; дело в Паттайе — изъятие активов на 200 миллионов бат.
⚡️⚡️⚡️⚡️Общие санкции включают штрафы от 100 000 до 1 000 000 бат,
ежедневные штрафы от 10 000 до 50 000 бат за продолжающиеся нарушения, тюремные сроки до трех лет, роспуск компаний, депортацию и внесение в черные списки.
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
➡️ Если вы испытываете сложности, пишите @alina_nirah
➡️ Отзывы, информация о нас, каталог услуг
Открытие компаний в 100% иностранную собственность в Таиланде
✅Независимая экономическая и юридическая проверка контрактов, застройщиков, недвижимости.
✅Медиация. Решение споров в досудебном порядке.
#НоминиТаиланд #AMLO #МинистерствоКоммерции #ЗаконОНомини #КонфискацияИмущества #БизнесВТаиланде #ЭкономикаТаиланд #Проверки2025 #номиналы
