Конфискация иностранных активов. Новый закон.
В настоящее время проводятся публичные слушания по законопроекту, регулирующему передачу активов граждан Таиланда и иностранцев в пользу государства.
➡️ Новое постановление коснется лиц, участвующих в управлении незаконным иностранным бизнесом с использованием местных номинальных директоров и акционеров.
Законопроект разработан Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Департаментом по развитию бизнеса (DBD). Общественное обсуждение продлится до 25 апреля, после чего документ будет направлен на рассмотрение кабинета министров и сената.
Основные нарушения, которые могут повлечь конфискацию активов:
❌ Использование номинальных тайских директоров и акционеров для обхода ограничений Закона об иностранном бизнесе (FBA).
❌ Ведение бизнеса иностранцами без соответствующих разрешений.
⚡️⚡️⚡️⚡️ В случае выявления нарушений имущество, зарегистрированное на такие компании, может быть изъято государством в ходе проверок. Нередко иностранцы приобретают земельные участки и недвижимость, оформляя их через подобные лазейки в законе.
Как защитить свои активы?
Если проверки вас еще не коснулись:
✅Переоформите собственность на лизхолд или Sap-Ing-Sith
✅Получите лицензию на ведение иностранного бизнеса и зарегистрируйте компанию полностью на свое имя.
➡️ Если вы уже столкнулись с проверками, необходимо оперативно урегулировать ситуацию, чтобы минимизировать наказание.
Напомним, что штраф за использование номинальных директоров может достигать 1 млн бат, а также повлечь лишение свободы сроком до 3 лет.
⚡️⚡️⚡️⚡️Использование подобных лазеек на этапе регистрации бизнеса кажется простым и экономичным решением. Однако в долгосрочной перспективе обходится значительно дороже, чем оформление лицензий и компаний в соответствии с законом.
➡️Записаться на консультацию и анализ дела @alina_nirah
Регистрация компаний в 100% иностранную собственность. Участие в гос. программах.
Работаем при поддержке Ассоциации по развитию бизнеса и торговли, а также сообщества Wattana, направленное на юридическую поддержку тайцев и иностранцев.
➡️ Подписание соглашения о взаимопонимании с институтом арбитража в присутствии министра юстиции Таиланда.
1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟
#ЗаконопроектТаиланд #ИностранныйБизнес #FBA #НоминальныеДиректора #AMLO #DBD #БизнесВТаиланде #ИнвестицииВТаиланд #НедвижимостьТаиланд #Лизхолд #ШтрафыТаиланд #ЭкспатыВТаиланде #ИностранцыВТаиланде #Таиланд2025
