Black Case No. A.2643/2567 и Red Case No. A.2812/2567: Суд вынес решение по делу о номинальных компаниях на Пхукете
Уголовный суд Таиланда рассмотрел дела Black Case No. A.2643/2567 и Red Case No. A.2812/2567, разоблачив масштабную сеть номинальных компаний на Пхукете, созданных для обхода законодательства о ведении бизнеса иностранцами.
В ходе расследования, проведенного Департаментом развития бизнеса (DBD) и Департаментом специальных расследований (DSI),
❌❌❌23 физических лица и более 60 компаний признаны виновными в использовании фиктивных структур, ❌❌❌
позволявших иностранцам скрытно контролировать ограниченные виды деятельности, преимущественно в секторе недвижимости, валютных переводов, ресторанном и туристическом бизнесе.
По оценкам, такие операции ежегодно наносили ущерб государству в размере до 1 миллиарда бат за счет уклонения от налогов и сборов за передачу прав на землю.
Генеральный директор DBD Аурамон Суптхавитхум подчеркнула, что подобные схемы подрывают экономику Таиланда и снижают конкурентоспособность легального бизнеса.
❌ Суд приговорил виновных к 10 годам лишения свободы, однако, с учетом признания вины и отсутствия судимостей, наказание было сокращено до 5 лет и приостановлено на два года.
❌ Каждому обвиняемому назначен штраф в размере 200 000 бат и установлен годичный испытательный срок.
❌ Компании, вовлеченные в схемы, обязаны немедленно прекратить деятельность, в противном случае им грозят ежедневные штрафы в размере 10 000 бат.
❕Что означает "приостановлено на два года"?
В тайской правовой системе приостановка наказания (suspended sentence) означает, что исполнение приговора откладывается на определенный срок — в данном случае на два года.
В течение этого периода осужденные не отбывают тюремное заключение, но находятся под надзором и обязаны соблюдать установленные судом условия, включая годичный испытательный срок (probation).
⚡️⚡️⚡️⚡️Испытательный срок предполагает, что осужденные должны регулярно отмечаться у надзорных органов, не совершать новых правонарушений и выполнять другие требования, например, избегать определенных видов деятельности или контактов.
⚠️ Когда наказание может быть исполнено немедленно? ⚠️
Наказание может быть приведено в исполнение немедленно, если в течение двухлетнего периода приостановки осужденный нарушит условия испытательного срока или совершит новое правонарушение.
Например:
◾️Если осужденный не явится на обязательную регистрацию в рамках испытательного срока.
◾️Если он будет уличен в участии в новых номинальных схемах или других незаконных действиях.
◾️Если он нарушит другие судебные предписания, такие как запрет на определенную деятельность или выезд из страны (если такие условия были установлены).
В случае нарушения суд может отменить приостановку, и осужденный будет обязан отбыть оставшийся срок лишения свободы без дополнительных смягчений ⤵️
При этом новое правонарушение может повлечь отдельное наказание, которое будет суммировано с активированным приостановленным сроком.
❗️❗️❗️❗️❗️❗️DBD продолжит проверки в регионах с высоким туристическим потоком, включая Чонбури, Чиангмай и Бангкок. ⤵️
Лица, участвующие в номинальных схемах, могут быть привлечены к ответственности с наказанием до трех лет лишения свободы, штрафами от 100 000 до 1 миллиона бат, а также дополнительными ежедневными штрафами за продолжающиеся нарушения.
➡️Также скоро сообщим последние новости касательно расследований, которые продолжаются по другим компаниям Пхукета
➡️Узнать проходите ли вы по делу, есть ли у вас ограничения на передвижения и записаться на консультацию @alina_nirah
Работаем при юридической поддержке Watthana, Thonglor и ассоциации по развитию бизнеса и торговли в Таиланде.
#Пхукет #НоминальныеКомпании #ЗаконодательствоТаиланда #СудебноеРешение #Таиланд
