В Молдове действовала преступная группа, состоящая из украинских беженцев.
В Молдове задержаны восемь граждан Украины, которые путем мошенничества получили от 40 украинских военных сумму, эквивалентную примерно 3 000 000 леев, якобы на приобретение автомобилей для фронта, сообщили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью.
Как сообщается, в преступную группу, которая действует с 2022 года, входили украинские беженцы в возрасте от 28 до 43 лет, в том числе женщина.
Украинским военным предлагались автомобили, выставленные на продажу в интернете.
"Военнослужащие, находящиеся на фронте, переводили деньги, следуя кампаниям по сбору средств, чтобы использовать автомобили в военных целях. На следующий день после передачи денег (а в некоторых случаях - в течение нескольких дней) подозреваемые снимали переданные деньги в банкоматах на территории Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок", - сообщили правоохранители.
Для расследования преступления правоохранительные органы Молдовы и Украины сформировали совместную следственную группу. Последовало более 20 обысков в в Кишиневе) и более 10 - на Украине. В Молдове были изъяты различные товары, предположительно купленные на деньги, полученные обманным путем: 22 автомобиля класса люкс (зарегистрированы на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в том числе Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7), ювелирные изделия, предположительно изготовленные из золота, весом в 4,5 килограмма, денежные средства, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карт из Молдовы, Украины и России, - уточнили в прокуратуре.
В эпизодах, расследованных украинскими властями, насчитывается более 100 потерпевших.
После задержания, по ходатайству Прокуратуры, кишиневский суд сектора Чеканы постановил заключить подозреваемых под стражу на 30 дней. Однако адвокаты подали апелляцию и суд еще не вынес решения по этому делу, сообщает прокуратура.
