В расследовании уголовного дела о хищении 209 миллионов рублей наконец поставлена точка. Московский следком спустя почти три года передал материалы дела «финикийцев» в Вахитовский суд Казани, где подсудимым на полгода продлили арест.
Продление меры пресечения для «верхушки» самой известной финансовой пирамиды последнего времени проходило по ВКС – из Москвы подсудимых просто не успели бы этапировать до окончания срока содержания под стражей. У большинства фигурантов он истекал 14 мая.
Всего по делу Finiko судят десятерых: Кирилла Доронина, Андрея Галущенко, Анну Серикову, Баира Самбуева, Антона Семыкина, Алену Ларионову, Екатерину Бозоеву и Екатерину Казачкову – их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе, максимальный срок наказания по каждой из этих статей составляет 10 лет лишения свободы. Все обвиняемые за исключением Ахметзяновой и Шакирова пробудут за решеткой до 2 ноября, у этих же двух действует мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Несмотря на виртуальный формат заседания, коридор Вахитовского суда Казани был заполнен журналистами, адвокатами и потерпевшими. Последних перед началом процесса было около десяти человек – говорить о своем печальном опыте участия в «финансовом проекте» почти никто не хотел. Лишь одна потерпевшая рассказала «Вечерней Казани», что вложила в Finiko около 1,6 миллиона рублей – другие жертвы «Доронина и КО» посчитали, что делиться этим бесполезно: «как это сейчас поможет?», – говорят они.
Выгодный финансовый проект
Финансовая пирамида Finiko была основана в 2019 году Кириллом Дорониным, Зыгмунтом Зыгмунтовичем, Маратом и Эдвардом Сабировыми – родиной проекта является Татарстан. Крах «инвесторганизации» случился в 2021 году, когда ЦБ признал Finiko финансовой пирамидой – у компании не было лицензии на привлечение денежных средств населения.
А привлечь в компанию смогли куда больше, чем 209 миллионов рублей заявленного ущерба. Эта сумма образовалась в результате обращения в полицию только 161 пострадавшего – однако в 2021 году Доронин в одном из своих прямых эфиров из Турции говорил, что планирует обработать более 500 тысяч заявок от вкладчиков на возврат средств. Подобная очередь, по его словам, образовалась лишь за 3-5 последних месяцев жизни проекта, а минимальная сумма вклада к 2021 году составляла 20 тысяч долларов.
По легенде, Finiko должна была зарабатывать на биржевых спекуляциях: клиент организации делает вклад по одной из четырех программ, а дальше средствами распоряжаются трейдеры – они, по заявлениям основателей проекта, работали на самых разных биржах, в том числе зарубежных.
Из показаний одной из «звезд» Finiko Лилии Нуриевой следует, что в компании существовало более 150 инструментов заработка – это, по ее словам, должно было минимизировать риски потери денег вкладчика, однако Нуриева никогда не проверяла работу трейдеров лично и ничем не смогла доказать их реальную деятельность.
Уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды возбудили в 2020 году, однако проблемы с выплатами начались лишь в 2021-ом – когда ЦБ России официально признал Finiko финансовой пирамидой, а на Доронина в Турции было совершено покушение.
Он единственный из отцов-основателей проекта находится за решеткой – Зыгмунтовича и Сабировых разыскивает интерпол. Всего же в международном розыске по делу Finiko находится, как минимум, восемь человек.
Показания на Доронина и КО
Ближе всего из «финикийцев» к приговору оказалась Лилия Нуриева – ее дело выделили в отдельное производство и начали рассматривать в особом порядке, поскольку она полностью признала вину и пошла на досудебное соглашение со следствием. Прокуратура запросила для «звезды» 10-го уровня (иначе сказать одной из главной «зазывал» проекта) 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
По версии следствия, Нуриева, как и другие «звезды» Finiko, использовала в своих соцсетях средства «агрессивного маркетинга» – делала упор на демонстрацию «красивой жизни», показывая бытность «до» и «после» вклада в Finiko. По ее словам, вложила в проект она около 40 миллионов рублей – для этого пришлось продать недвижимость и авто.
Внутри пирамиды Нуриева прошла обучение по психологии продаж – там участникам рассказали, что стоит делить клиентов на несколько условных групп, и работать только «с теми, кто действует». Уже «нужным клиентам» нужно было «бить» по самооценке – высказывать свое признание и подчеркивать их значимость.
Подсудимую от желания заработать и вовремя выйти из Finiko не остановил даже конфликт с сестрой и расторжения брака – близкие говорили ей, что проект является финансовой пирамидой, но желание «подняться» оказалось сильнее.
В своих показаниях она также изобличила «коллег» – подробно описала структуру и роли в преступной организации.
Следствие называет Доронина не только основателем, но и лицом компании. Подсудимый Семыкин отвечал за техподдержку в Finiko. Галущенко же, по данным силовиков, являлся серым кардиналом проекта – и стоял у истоков финансовой пирамиды. Серикова, Самбуев, Семыкина, Ларионова, Бозоева и Казачкова – привлекали вкладчиков и являлись так называемыми «звездами» 10-го уровня.
На последнем процессе суд отклонил ходатайства подсудимых о возвращении дела в Генпрокуратуру – прошение защита направила из-за недостаточного количества времени, предоставленного следствием, для ознакомления с материалами дела.
Автор материала: Андрей Мартыгин
