Это запутанная история совершенно обычных, на первый взгляд, бизнес-взаимодействий между людьми в России. Сейчас вы узнаете, что влекут за собой неточные договоренности, как непредвиденные мировые события могут повлиять на вашу свободу и почему 1 консультация юриста дешевле чем 15 поездок в суд.
Выражаем огромную благодарность нашему партнеру-адвокату Игорю Васюнину, который принимал участие в этом деле! Все другие имена участников процесса вымышленные.
Начало договоренностей
Человек по имени Максим занимается поставками инертных материалов. Имеет в пользовании несколько автомобилей большой грузоподъемности. А также несколько мест добычи.
С Максимом связывается человек по имени Антон, из другого города – Элисты. Антон занимается этой же деятельностью, тоже ведет бизнес. Но не смог выполнить свои обязательства перед асфальтным заводом в Элисте, так как попал под домашний арест.
Антон обратился к Максиму с просьбой поставить щебень на этот асфальтный завод вместо него. При этом сообщил, что денег оплатить щебень у него сейчас нет. Но есть другой знакомый – Даниил, который готов в счет поставки этого щебня предоставить Максиму свой автомобиль Toyota Hilux. Оценили авто в 1 150 000 ₽
Договорились трехсторонней сделкой о том, что Максим в течение 2-3 месяцев осуществляет поставки щебня из Пятигорска в Элисту. Оплатой идет автомобиль. А после расчетов асфальтного завода с Антоном, он, соответственно, оплачивает эту машину Даниилу.
Встретились, договорились, ударили по рукам, начали выполнять обязательства.
Выполнение обязательств
Максим отправляет порядка 4-5 машин, груженных на общую сумму около 180 000 ₽. Эти машины заходят на завод, сгружаются, делаются отметки.
Автомобиль Максим забирает сразу, оформляется договор купли-продажи. Ну и начинает ей уже распоряжаться как своей. Отправляет эту машину в Краснодар, она там выставляется на продажу в автосалон.
Так как ему надо быстро продать эту машину и получить оборотные средства, он выставляет ее за 800 000 ₽.
Форс-мажор
Но все пошло не по плану. Дело происходит в 2020 году, и случается пандемия. Дороги перекрываются, субъекты закрываются, и, соответственно, поставки щебня из Пятигорска в Элисту практически невозможны, на 3-4 месяца замораживаются.
Владелец авто – Даниил, возмущен этим. С ним расчет вовремя не произошел. Он начинает напрямую связываться с Максимом и приезжает к нему на предприятие с претензией. Говорит, что ситуация его не волнует, машину забрали, деньги не получены. Предлагает вернуть машину, либо все деньги.
Максим начинает объяснять, что произошел форс-мажор, поставить щебень невозможно, потому что перекрыты дороги. Но Даниила это не интересует.
Вернуть машину Максим не может, потому что эта машина уже продана из автосалона какому-то человеку. Максим говорит, что сможет вернуть деньги. Но после того, как вытащит их из оборота. После того, как, соответственно, откроют дороги и поставки продолжаться.
Они договорились. Даниил ждет еще 2 недели.
Раковая расписка
За 2 недели Максим денег не находит. Пытается объяснить Даниилу, что все не так просто. Даниил приезжает к нему 2-ой раз. Уже агрессивно настроенный. Требует написать расписку о том, что Максим остается должен, с учетом поставленного щебня на 180 000 ₽, еще 900 000 ₽.
Максим соглашается. Пишет нормальную расписку о том, что в счет долга за полученную машину обязуется вернуть 900 000 ₽.
Но Даниил говорит: «Нет, машины же уже нет, соответственно, вернуть мы ее не можем. Значит, пиши просто, что ты мне должен 900 000 ₽ отдать»
И Максим, не обладая юридическими знаниями, пишет именно такие формулировки в расписке. Также указывает, что в случае невозврата обязуюсь выплачивать 1% неустойки за каждый день просрочки.
Даниила эта расписка, надиктованная им, устраивает, и он уезжает.
В течение 2 недель Максим не успевает рассчитаться, просит еще отсрочку. Даниил говорит, что расписка подписана, проценты идут, мол делай что хочешь. Проходит еще 2 недели, Максим деньги не возвращает.
Первое возбуждение уголовного дела
Даниил обращается в правоохранительные органы с заявлением, что у него похитили автомобиль мошенническим путем. В результате чего причинили ему ущерб на сумму 1 150 000 ₽.
Дело возбуждается по ч. 4 ст 159 УК РФ. Начинают искать Максима, вызывать его на следственные действия
Тут в дело уже вступает наш партнер-адвокат Игорь Васюнин. Он едет в Элисту и защищает Максима.
Разговаривает с начальником следствия и рассказывает всю историю как есть. Начальник следствия говорит, что ущерб есть, значит вопрос нужно решать.
Максим изыскивает денежные средства – оставшиеся 900 000 ₽, в максимально короткий срок. Делает переводы на счет Даниила, закрывает финансовый вопрос.
Наш партнер-адвокат предоставляет эти документы начальнику следствия. Тот принимает решение об отмене возбуждения уголовного дела, и, соответственно, делается отказной материал.
Похищенный автомобиль
Все бы хорошо и всех все устраивало. Но автомобиль, который был отдан в салон и продан какому-то человеку, был объявлена в розыск. На него поставили запрет регистрационных действий.
Так как деньги за эту машину Максим фактически выплатил из своего кармана. Ситуация встала перед Даниилом. Он должен был снять запрет на регистрационные действия, чтобы Максим мог машину забрать себе.
Но Даниил отказался. Показал расписку, которую Максим неосторожно написал ему. Начал предъявлять претензии, что Максим оплатили 900 тысяч не за машину. Это были проценты за пользование денежными средствами, полученными от реализации машины. Даниил начал заявлять, что либо машина остается у него, либо будем разбираться дальше.
Новое заявление в полицию, уголовное дело и разбирательство
Даниил, с целью забрать машину себе, приходит в отдел полиции и дает новые показания, которые следствие воспринимает как первичные, с указанием, что было 2 правоотношения.
Была купля-продажа машины и неисполнение обязательств по возврату денег за автомобиль. И в процессе этого же неисполнения обязательств еще через 2 месяца займ, якобы, 900 000 ₽ по расписке.
Даниил пытается преподнести это как 2 разных правоотношения. Следствие снова возбуждает уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ отказного материала. Максима объявляют в федеральный розыск. И через 4 дня после возбуждения уголовного дела задерживают. Благо он успевает позвонить нашему партнеру-адвокату и сообщить о проблемах. Адвокат приезжает туда и начинается новое разбирательство.
Следователь проводит допрос Максима с нашим партнером-адвокатом. Они дают подробные показания. После чего планируют проведение в этот же день очной ставки с потерпевшим – Даниилом
При проведении очной ставки с Даниилом, понимая, что это основное следственное действие, которое будет являться доказательством невиновности Максима, был применен тактический прием.
Мы назначили проведение очной ставки около 20 часов вечера. Специально, потому что ИВС закрывался в 22 часа. Цель была дать свои показания и выслужить позицию Даниила.
После чего, так как времени на дальнейшее проведение очной ставки будет не хватать, получить запас времени для подготовки вопросов потерпевшему и продолжить очную ставку с утра.
План сработал, получили паузу, в ходе которой была общая картина показаний Даниила, показаний Максима и возможность поймать Даниила на ложных показаниях с учетом имеющейся картины.
За ночь было подготовлено порядка 80 дополнительных вопросов и с утра очная ставка продолжилась. В общей сложности она шла 2 дня с чистым временем 7 часов. По ее итогам Даниил полностью запутался в показаниях и дело начало разваливаться.
Следователь, понимая, что при таких обстоятельствах арестовать Максима он не сможет, был вынужден после проведения очной ставки принять решение об освобождении Максима из ИВС без предъявления обвинения.
Поворот в уголовном деле
Затем происходит затишье в уголовном деле. Следователь в тупике. Понимает, что сложно такое дело отправить в суд. Но организует выезд в Краснодарский край, изъятие автомобиля и возвращает ее под расписку Даниилу.
В итоге Даниил получает и 900 000 ₽ остаток денежных средств и машину.
Проводят товароведческую экспертизу. Но проводят с существенными нарушениями: не указывают вид двигателя, состояние авто, и еще ряд факторов, которые должны учитываться. Получают экспертизу на сумму 1 150 000 ₽
После чего, по истечению полугода, вызывают нашего партнера-адвоката и Максима для дальнейшего проведения следственных действий.
Они приезжают и их ставят перед фактом. Предъявляет обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ с перспективой направления уголовного дела в суд. И дело передают другому следователю.
Финальное разбирательство
Естественно Максима и нашего партнера-адвоката эта ситуация не устраивает. Они начинают писать ходатайства и жалобы. Требует провести дополнительную экспертизу, так как с первичной не согласны.
Им 3 раза отказывают в удовлетворении. И они пишут жалобу на имя прокурора.
В процессе параллельно нашего партнера-адвоката знакомят с материалами уголовного дела. Он находит много ошибок, которые указывают в жалобе прокурору, Несмотря на эти документы, следствие все равно пытается отправить дело в суд.
Чудом, наш партнер-адвокат успевает одним днем отправить ходатайство начальнику следствия и жалобу прокурору. И опять в деле наступает пауза на месяц. Ситуация сложная...
Прокуратура принимает решение вернуть уголовное дело на доследование, признать заключение эксперта-товароведа по машине недопустимым доказательством и дает указание выполнить все следственные действия по-новому.
Теперь экспертиза проводится как положено. Машина с учетом износа пробега состояния кузова и внутреннего состояния салона оценивается в 950 000 ₽, то есть меньше миллиона. За счет этого удается снизить категорию преступления с ч. 4 на ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Снова предъявляется обвинение. С этим обвинением Максим и наш партнер-адвокат тоже не согласны. Требуем прекратить уголовное дело, потому что считаем, что никакого мошенничества здесь нет.
Дело опять зависает на 2-3 месяца. Потому что ни прокуратура, ни начальник следствия не знают, что делать. А Даниил пишет жалобы, требует, чтобы дело было направлено в суд.
Понимая, что в таком состоянии дело в суд уйти не должно, и нам это невыгодно, наш партнер-адвокат начинает вести переговоры.
Все понимали, что просто так прекратить уголовное дело за отсутствием состава при данных обстоятельствах будет сложно. И никто не решится на это. Возникла необходимость договариваться
Переговоры
У нас было предложение переквалифицировать действия Максима на самоуправство поставки щебня (ч. 1 ст. 330 УК РФ), признать вину, направить дело в суд и в суде прекратить за истечением сроков давности.
Положительного отклика мы не получили. Нам отказали.
На тот момент общий срок дела и работы по нему составлял 2 года. Это уже 15-20 поездок, выполнения различных следственных действий и тд. Все уже устали от этого.
Но мы сказали что, признавать вину по ч. 3 ст. 159 УК РФ и получать срок не будем.
В итоге всех длительных переговоров и откровенных разговоров нам предложили следующий вариант: Мы признаем вину. Ущерб в полном объеме возмещен, машина передана потерпевшему, плюс он получил еще деньги сверху, и мы не заявляем по возврату машины себе.
Прокуратура с учетом этого готова снизить категорию преступления в суде и прекратить это уголовное дело в связи с примирением сторон.
Была проведена консультация с Максимом. Его это устроило. Потому что накладные расходы по поездкам тоже уже выходили дорого. И необходимо было скинуть этот груз с плечей, чтобы он мог спокойно работать дальше.
Итог уголовного дела
Максим признает вину по ч. 3 ст. 159 УК РФ и в суде наш партнер-адвокат просит снизить категорию преступления.
Одним днем рассматривается уголовное дело. Категория снижается с ч. 3 на ч. 2 ст. 159 УК РФ. Штраф 200 000 ₽. И освобождение от наказания в связи с примирением сторон.
Максим выходит из-под гнета уголовного дела без судимости, но с определенными материальными потерями.
Вывод
Почему вес так случилось? Почему столько времени, сил и денег потерял Максим?
Потому что неграмотно написал расписку, которую писать не должен был.
Обязательно в подобных вопросах необходимо консультироваться с юристом или адвокатом. Цена 1 консультации будет в десятки раз меньше, чем 15 поездок в суд, к следователю и потраченные нервы.
Всегда обращайтесь к специалистам и профессионалам. Их время для вас всегда будет дешевле, чем негативные последствия.
ИНСТИТУТ УДО – это команда адвокатов и юристов высокого класса, специализирующихся на вопросах УДО, замены наказания, снижения срока, защиты в суде и на стадии следствия
❕ Помогаем людям законными путями в досрочном освобождении от наказаний
Работаем с 2013 года по всей России
Контакты для консультации и защиты ваших прав в суде
📞 +7 900 274-55-54 (WhatsApp / Telegram)
Написать в WhatsApp: https://wa.me/79002745554
Написать в Telegram: https://t.me/institut_udo
Все наши соцсети, контакты и отзывы: https://institut-udo.com/contacts?utm_source=dzen
Обучение адвокатов по УДО и Замене наказания: https://forms.gle/7vUbHtbRuXNrwX2c8
