...публикации Дело №________(10 часть) продолжение
Здравствуйте. Сегодня подведём итоги прошлой статьи и в следующей статье продолжим наполнять "мусорную корзину" следствия по Делу №____, до состояния, как говорится - под завязку. Итак, в корзине на этот момент: (Пока рассматриваем только УД. Условные обозначения будут следующими: 1 лист - лист(ы) находится в корзине; 7 лист - лист(ы) находится на рассмотрении сегодня; 8 лист(ы) - будем рассматривать в следующие разы) 381, 382, 383 листы лист(ы) - ИСТИНА -
Итак: 1лист; 2 лист; 3, 4, 5, 6 Листы; 7лист; 8, 9, 10 листы; 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 листы; 18, 19, 20 лист; 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 листы; 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 листы; 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 листы; 76, 77, 78, 79, 80, 81 листы; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 листы; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 листы; 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 листы; 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 листы; 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 листы; 227 лист; 228, 229, 230, 231, 232 листы; 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 листы; 260 лист; 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 листы; 273, 274 листы; 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 листы; 282, 283 листы; 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 листы; 301, 302, 303, 304 листы; 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 листы; 340 лист; 341лист; 342, 343 листы; 344 лист; 345 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 листы; 358, 359, 360, 361листы; 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 листы; 370 лист; 371, 372, 373, 374 листы; 375, 376, 377 листы; 378, 379, 380 листы; 381, 382, 383 листы; 384, 385, 386, 387 листы;
Итак, далее будем рассматривать: 341 лист дела - Протокол обнаружения трупов; 342, 343 листы дела - Протокол осмотра места обнаружения трупов; 345 - 357 листы дела - Акты исследования трупов; 358 - 361 листы дела - Гистологические анализы; 370 лист - Постановление о назначении физико-технической экспертизы; 371 - 377 листы - Заключение эксперта; 381 - 383 листы - Допрос эксперта Возрождённого. Чуть позже, в следующей статье, мы рассмотрим все эти документы (готовлю статью, материал очень большой, требует огромного количества времени), а сейчас страничка пользы от прочитанного о прошлом, в современных реалиях...
Звонки на мобильный телефон от мошенников, представляющихся работниками правоохранительных органов. К сожалению, уже типичная ситуация. Интуитивно, мы очень хорошо понимаем, что звонит мошенник, но интуицию "к делу не пришьёшь" и я решил разобраться, что здесь ИСТИНА, а что ЛОЖЬ относительно закона. (ВНИМАНИЕ! звонок производится, "типа", со стационарного телефона! и если "пробить" номер, скорее всего, он будет принадлежать госструктуре. Реже, мошенники звонят с мобильного, возможно не зная, что Вы знаете, что настоящие структуры их не используют (а Вы знаете?), и уж тем более не используют мессенджеры, типа WhatsApp, Viber) Можете не проверять, подготовленные мошенники, работают через Облачные АТС, IT телефонии для подмены номеров, которые позволяют в точности повторить контакты банков, государственных и правоохранительных структур, указанных на официальных сайтах. Распознать такие звонки, в реальном времени, могут специальные программы, если надо, я могу скинуть ссылку, но предупреждаю, эти программы платные (там есть бесплатный период, но в это время программы сильно глючат). Если Вас будут убеждать, что есть бесплатные, не ведитесь, они не работают. Хакнуть систему можно, но для этого нужно выполнить следующие действия: 1. Прервать звонок выключением телефона (ВНИМАНИЕ! именно выключить телефон, а не сбросить) 2. Включить телефон через пять минут. Вам придёт СМС с сообщением, что вам поступал звонок с некоего номера, этот номер и есть настоящий номер звонящего мошенника (хак родился случайно, когда я заехал в Кронштадтский тоннель). Некоторые мошенники знают этот хак и звонка больше не будет. Итак звонок: "(Допустим) Петр Петрович, здравствуйте, вас беспокоит капитан (лейтенант, майор..., без разницы) полиции Иванов Иван Иванович, старший (младший) дознаватель УЭБ и ПК ГУ МВД России по (в основном, Москве)." Такая организация действительно существует (ВНИМАНИЕ! настоящий сотрудник правоохранительных органов, действительно может позвонить Вам, поэтому, грубить не надо! Не потому, что это сотрудник полиции, а потому, что грубить вообще не хорошо... Лучше всего, просто прервать звонок, только самые упёртые мошенники, начнут перезванивать, но после третьего сброса, даже они ломаются). Если решили продолжить разговор, то: настоящий адрес этой организации: Индекс: 119049, адрес: г. Москва, улица Шаболовка, дом 6. (Мошенник или мошенница могут представляться другой структурой, соответственно адреса и индексы будут другие. Мне попался из этой...) Адрес можете не спрашивать, мошенник подготовлен, и знает его, но можете спросить Индекс, тут мошенник впадает в ступор, начинает спрашивать, зачем Вам индекс, отвечайте, что хотите подать письменную жалобу на действия работника МВД, т.к. имеете на это право. Может сработать. Возникает вопрос, откуда у мошенника Ваши Имя и Отчество? Тут как раз всё просто! Ваши данные он берёт из Приложения банка (мобильного или ПК) во вкладке переводы по номеру телефона. Можете в этом убедиться самостоятельно. Наберите номер мобильного телефона Вашего знакомого, родственника, да в принципе даже номер мобильного телефона который придёт в смс после хака, в этой вкладке, и предполагаемую сумму перевода (допустим, СБЕР начинает перевод с 10 рублей) и у Вас высветится Имя, Отчество и первая буква Фамилии Вашего знакомого, родственника или какого-то незнакомца. (кстати!, после хака, можете называть его по настоящему имени и отчеству...) Т.Е. мошенник в основном действует наугад, набирая номер на удачу и Вашей Фамилии мошенник, в большинстве случаев, не знает. Можете задать вопрос, с просьбой назвать Вашу фамилию, услышите невнятное объяснение о том, что эта линия не безопасна и сотрудник не вправе и т.д., либо мошенник пойдёт в атаку и начнёт угрожать, типа: "здесь вопросы задаю я"... На этом нужно прерывать связь (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! т.к., помимо просто обмана, существует ещё суггестия, а это настоящая беда!). Если не прервали связь (что зря!), то Вас начнут убеждать, что Ваши личные данные дискредитированы некими недобросовестными работниками банковских структур (коих необходимо поймать с поличным и в этом требуется Ваша помощь) и некий мошенник (будет названа Фамилия Имя Отчество предполагаемого мошенника), воспользовался этими Вашими данными, оформил, у некоего недобросовестного нотариуса (данные нотариуса у следствия отсутствуют т.к. мошенник почувствовав неладное, после каверзных вопросов работницы банка выхватил "генеральную" доверенность из её рук и скрылся... Данных мошенника и даже его портрета у следствия не имеется... (ЛОЖЬ тройная! неимоверная!!!)*(см. пояснения)). По "генеральной" доверенности от Вашего имени на данную минуту мошенник наверняка пытается снять все Ваши деньги в другом отделении, с менее принципиальными работниками и оформить на Вас кредиты (ЛОЖЬ!!!)**(см. пояснения). Операционист подала заявление, которое явилось основанием к возбуждению УД (ЛОЖЬ)***(см. пояснения). Чтобы помочь следствию, а по факту самому себе (это плавно вытечет из диалога), Вы ОБЯЗАНЫ... и т.п. (ЛОЖЬ! запомните, Вы никому ничего не обязаны!) Прозвучит номер статьи УК, чаще всего это 159 - мошенничество. Эта статья состоит из семи частей (реже 327 статья УК РФ подделка документов (пять частей)). Потребуйте разъяснения статьи, заставьте воспроизвести статью полностью, со всеми частями, пунктами и примечаниями, т.к. это Ваше право закреплено Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ (редакция от 04.08.2023) "О полиции", во-первых подкачаете свои знания, во-вторых отнимите время мошенника. Скорее всего мошенник не будет зачитывать Вам статью сославшись на то (ТРЕТЬЯ ВОЗМОЖНОСТЬ!!! положить трубку), что Вы проходите по Уголовному делу в качестве: либо свидетеля, либо потерпевшего. В редких случаях как соучастник. С соучастником всё просто, поздравьте "капитана" с неполным служебным и вешайте трубку. Со свидетелем и потерпевшим сложнее, но не сильно... Спросите у мошенника, открыто УД или нет. Если Дело не открыто, заканчивайте разговор, т.к. без возбуждения УД можно проводить только опрос, а опрос, в отличие от допроса, относится к разновидности оперативно-розыскных действий, участвовать в которых ни свидетель, ни потерпевший не обязан и принудить к этому их никто не может. Поэтому не стоит всерьез воспринимать уверения мошенника, который будет ссылаться на ст.13 ФЗ «О полиции», что в случае прерывания опроса, Вас доставят приводом – привод, как мера принуждения при отказе от взаимодействия с работниками правоохранительных органов, возможен только в двух случаях: при неявке по вызову по расследуемым уголовным делам и находящимся в производстве делам об административных правонарушениях. Если дело открыто, спросите №, дату, повод и основание к возбуждению УД. Мошенник будет Вас убеждать, что основанием является статья УК, но мы то с Вами знаем (статья поменяла номер, но не основу!), что согласно статьи 140 УПК РФ: Поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. А Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Статус свидетель присваивается Вам автоматически при допросе (ТОЛЬКО!!!) по возбуждённому Уголовному делу. Согласно ст. 56 ч. 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, свидетелем является: лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое ВЫЗВАНО! для дачи показаний. Вызов свидетеля к следователю возможен (ТОЛЬКО!!!) по повестке и никаким иным образом. УПК РФ ст. 42 ч.1 - Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с МОМЕНТА возбуждения уголовного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. Вызывается, потерпевший для дачи показаний, так же (ТОЛЬКО!!!) повесткой, но в отличии от свидетеля, с соблюдением огромного количества формальностей. У потерпевшего большое количество прав и обязанностей, советую прочесть. Основное, на чём останавливаются и настаивают мошенники, это ч. 7 данной статьи: За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ; за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 308 УК РФ; И знаменитая, ст. 310 УК РФ - разглашение данных предварительного расследования. (Предварительное расследование и дознание производятся ТОЛЬКО!!! в рамках Уголовного дела. УПК РФ Статья 150. Формы предварительного расследования) разглашение данных предварительного расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия следователя или лица, производящего дознание. НО!!!!!!! , по данным статьям нужно оформлять соответствующие документы, протоколы и акты, при вызове на допрос, опрос, а уж никак не предупреждать по незащищённой телефонной линии, как мы выяснили ранее:-) Теперь коротко резюмируем: 1. Вам действительно может позвонить сотрудник правоохранительных органов для проведения опроса. 2. Он должен предупредить Вас, что опрос дело добровольное и Вы имеете право от него отказаться. 3. От опроса и даже допроса, при неоткрытом УД, Вы можете отказаться по любой причине, т.к. Вам не присвоен юридический статус и на этот момент Вы являетесь просто прохожим. 4. При открытом УД, сотрудник имеет право вызвать Вас (только!) повесткой при статусе: свидетель, потерпевший. Вот, вкратце, и весь разбор. Выводы и решения, делайте и принимайте сами. Если эта статья, поможет хотя бы одному человеку, я буду счастлив! Если попадали в подобные ситуации, пишите, как разрулили ситуацию или, если интересен разбор других видов мошенничества, опишите ситуацию, будем пробовать разбирать.
Пояснения со звёздочками:
(ЛОЖЬ тройная! неимоверная!!!)* сценарист который писал скрипт мошеннику либо незнаком с алгоритмом работы банка со сторонними документами, как то: нотариальные доверенности, чеки, векселя, либо рассчитывает, что на лоха и так сойдёт... Но мы же с вами не лохи (я ничего не путаю?))) и знаем, что работа с сторонними документами банка происходит в специально оборудованных помещениях банка (минимум три!, но может быть и более), которые представляют собой отдельную операционную комнату, разделённую на две половины бронированным стеклом. В одной половине находится клиент, во второй операционист банка. Все действия как клиента, так и операциониста фиксируют четыре видеокамеры, по две на каждый отсек с разных ракурсов. Связь осуществляется посредствам аудио связи (ложь № раз в отношении портрета преступника). Физический контакт между клиентом и операционистом отсутствует полностью. Документы передаются от одного к другому посредствам передвижной кюветы размером чуть больше формата А 4 и глубиной 40 мм. Работа с документами начинается с того, что клиент укладывает в кювету на своей стороне Нотариальную доверенность и документ подтверждающий личность (паспорт). Операционист передвигает кювету на свою сторону, проверяет паспорт на подлинность, затем копирует (в первую очередь!!!) все поступившие к нему документы. После этого выходит на сайт Федеральной Нотариальной палаты, где вводит реестровый номер доверенности, дату подписания и фамилию, имя и отчество удостоверившего её нотариуса (то есть, данные нотариуса, реестровый номер и дата в любом случае остались в базе банка ложь № два). Если доверенность подлинная, система выдаст ей информацию о ней, если нет, сообщит, что документ не найден. В последнем случае банк откажет клиенту в проведении банковской операции, перекроет выход из операционной комнаты и изолирует мошенника до приезда полиции. То же произойдёт, если клиент начнёт вести себя неадекватно или "путаться в показаниях"))) Т.О. выхватить документ из рук операциониста, как заявляет "капитан" и скрыться достаточно трудновато (ложь № три)))
(ЛОЖЬ!!!)** В российском законодательстве нет понятия «Генеральная доверенность», однако термин широко используют. Условно виды документа по полномочиям можно разделить на:
разовые — совершение какого-то отдельного действия (например, представление интересов в Росреестре для регистрации права собственности на квартиру);
специальные — выдается для совершения нескольких однотипных действий (например, для предоставления в конкретный банк на снятие наличных со счёта дебетовой карты (без её использования));
общие (их и называют в простонародье "генеральными") — ее особенность в более широком круге полномочий и сделок, которые представитель может совершать от имени доверителя. Такая доверенность обязательно проходит нотариальное удостоверение (процедура длительная и кропотливая, если надо, распишу))). В финансовых учреждениях данная доверенность не работает.
Нотариальная доверенность для предоставления в банк относится к специальным. Она оформляется под видеозапись с обязательным присутствием заявителя и с предоставлением его паспорта (не копии), с обязательным присутствием третьего лица (представителя) с предоставлением его паспорта (не копии) и реквизитов счетов, к которым предоставляется доступ (официальный документ заверенный банковской структурой (не копия)). Для каждого банка оформляется отдельная доверенность. При оформлении доверенности указывается перечень операций, которые может совершить представитель. Весь перечень операций (перечень может быть сокращён, но ни в коем случае не дополнен!!!):
получить наличные со счёта дебетовой карты (без её использования); вносить средства на счёт клиента; получать выписки и справки по счёту клиента; распоряжаться деньгами на счёте дебетовой карты клиента (совершать расходные операции, включая закрытие счёта или перечисление денег на другие счета: как ваши, так и чужие); получить новую или перевыпущенную дебетовую карту; оформить дополнительную дебетовую карту; пополнить дебетовую карту или счёт дебетовой карты; получать информацию, выписки и справки по счёту дебетовой карты в любом офисе банка; оформить заявление на перевыпуск дебетовой карты или закрытие её счёта.
Ни о каких оформлениях кредита Нотариальная доверенность распоряжения содержать не может)))
(ЛОЖЬ)*** тут совсем всё просто))) - операционист банка во время работы является представителем учреждения и подать заявление от своего имени не имеет возможности. Банк же в свою очередь являясь учреждением, в данном случае финансовым может подать в правоохранительные органы сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, а никак не заявление))).
На сегодня всё. Берегите себя, поделитесь этими знаниями с родными и близкими любым возможным способом. Чисто для себя прочтите УПК!, там все ответы, на все Ваши вопросы относительно юридического аспекта. Всем удачи!
