Существует практика, когда сотрудники госорганов (ФНС, ОБЭП: отдел по борьбе с экономическими преступлениями в Министерстве внутренних дел России) звонят на рабочий телефон компании (или ИП) и вызывают к себе на допрос, либо просят прислать какие-то документы.
КЕЙС 1
Недавний случай в нашей практике: гендиректору ООО позвонили в What`s App и вызвали в отдел, без каких-либо официальных приглашений в письменном виде.
Директор игнорировать вызов не стал – что очень правильно – и посетил данное учреждение.
На "допросе" сотрудник ОБЭП, глядя на банковскую выписку по расчетному счету клиента, которую достал из своей тумбочки, начал задавать вопросы по каждому интересующему его платежу. Например, почему такая сумма за аренду? почему столько стоит сайт? и т.д.
Директор объяснил всё в устном виде. Сотрудник сказал, что они ждут от него все подтверждающие документы. На вопрос о каких именно документах речь, сотрудник ОБЭП подчеркнул, что ВСЕ.
Напомним, ни оформленного вызова, ни требования по предоставлению документов наш клиент не получал. Ушел от них со словами: "Хорошо, всё предоставим".
Можно было сослаться на ст. 51 Конституции РФ, где сказано, что без протокола можно вообще на их вопросы не отвечать.
Далее клиент "будет ждать", и скорее всего не дождется какой-то официальной бумаги о требуемых документах или новый вызов. Скорее всего такой бумаги не будет, потому что таких компаний сотрудник ОБЭП обзванивает несколько в день, пытаясь уличить в выводе денег и других незаконных вещах. Вывод: ничего не давать без официального запроса, не нервничать на вызове, отвечать спокойно.
КЕЙС 2
Следующая ситуация произошла у другого нашего клиента. Было нарушение валютного законодательства (внесение налички от нерезидента на р.с) и возможный штраф. Позвонил работник ФНС и попросил выслать договор на электронную почту. Клиент, испугался и выслал. Затем последовали устные угрозы, что если он не воспользуется юридическими услугами этого самого сотрудника ФНС, то попадет на еще больший штраф. Далее, наша компания разруливала дело через Минфин, и удалось уменьшить штраф, не попав на удочку горе-налоговика-юриста.
Важно! Не посылать ни по каким е-мейлам свои документы. Всё – только через официальные запросы.
КЕЙС 3
Также по валютному контролю была ситуация, когда ФНС нарушение видела, но, не имела никакой конкретики (документальных подтверждений). Сотрудники ФНС писали на электронную почту с неофициальных адресов, вызвали по телефону. Директор сходил в налоговую, выслушал всё, что они ему сказали. Ответил, что ничего не знает, спросит у бухгалтера. И также ждет официального вызова.
Спойлер: Бывает, что проходит срок давности (3 года) в таком неофициальном общении и о компании уже забывают. На нашей практике было и такое.
Таким образом, любой госорган может и имеет право видеть Вашу банковскую выписку. Но детально они могут что-то рассмотреть, заглянув в документы. Не спешите отправлять договора, платежки, счета-фактуры на личные почтовые ящики сотрудников госорганов – они должны в рамках закона оформить официальное требование. Вызов по телефону лучше не игнорировать, а прийти и спокойно объяснить предмет запроса в рамках своей компетенции. Далее, посоветоваться с юристами, которые помогут избежать лишних действий и потери денег.
Уважаемые читатели, а Вас вызывали без официального вызова? Поделитесь в комментариях
Подпишитесь на канал, чтобы видеть наши статьи раньше.
Интересное на нашем канале:
30 % налога будут платить нерезиденты с 2024 года
Что нужно знать, нанимая на работу водителя?
Вызвали в налоговую по телефону: что делать?
Инициатива против ЕНС