В Тамбове полиция пресекла деятельность преступного сообщества теневых банкиров. Они действовали в ряде регионов, в том числе в Воронежской области. Через счета 246 фирм-однодневок всего прошло более трех миллиардов рублей.
Предполагаемый лидер банды управлял работой десяти человек. С начала 2019 по май 2022 года они оказывали ИП и главам различных компаний услуги по обналичиванию средств. Комиссия составляла от 6 до 10 %. Доход группировки составил 70 миллионов рублей.
Проведено около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых - воронежцев, белгородцев, владимирцев, рязанчев, москвичей, петербуржцев, вологжан и краснодарцев.
Возбуждены уголовные дела, лидер группы "обнальщиков" под стражей, а его предполагаемые пособники под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, как сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
