Привлечение к участию в процессе контролирующих госорганов – законное право суда. Это происходит, когда вскрывшиеся обстоятельства свидетельствуют о возможной легализации доходов, которые были получены незаконным путем.
Представили госорганов могут участвовать в процессе, проявив собственную инициативу и требуя его пересмотра в связи с новыми обстоятельствами. С такой инициативой может выступить Росфинмониторинг, налоговики и прокуроры, таможенники наряду с юристами, осуществляющими представительство в суде.
При обнаружении сомнительных финансовых операций, связанных с получением не легигальных доходов проводится комплексная проверка. Экономическая деятельность предприятия является предметом мониторинга: проведение операций, направленных на отмывание доходов, которые были получены незаконным путем. Кроме того, благодаря мониторингу возможно выявить и пресечь финансирование организаций, признанных террористическими. Наиболее эффективно такую деятельность осуществляет Росфинмониторинг.
Какие полномочия имеет структура
В функции этого контролирующего органа входит:
- Получение по запросу необходимых документов.
- Для проведения экспертиз привлечение сторонних сотрудников.
- Формирование мониторинговых групп.
- Пресечение противозаконной деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
- Внесение предложений по мерам ответственности компании.
- Проведение независимых расследований.
Что проверяет Росфинмониторинг
Сотрудников этой структуры могут заинтересовать следующие операции:
- Сделки, которые превышают 600 тысяч рублей (при расчете в валюте, эквивалент этой суммы).
- Операции с наличным расчетом, при условии, что расчеты не были связаны с особенностями хозяйственной деятельности компании.
- Получение средств от фирм, не осуществляющих выдачу кредитов.
- Операции с недвижимостью, если они превышают 3 млн. рублей.
Ответственность за финансовые нарушения
Юристам компаний, осуществляющих представительство в суде, хорошо известно, что при выявлении в ходе мониторинга признаков отмывания доходов, наступает ответственность, которую определяет Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ). Сделки с добытыми незаконным путем средствами наказываются штрафом, сумма которого достигает 120 тысяч рублей.
По решению суда взыскивается из зарплаты либо с иных доходов лица, допустившего правонарушения. Такое решение регламентировано статьей 174 УК РФ. Более масштабные противоправные действия предусматривают другие наказания:
- Принудительные работы в течение двух лет.
- Штраф, достигающий 200 тыс. рублей.
- Лишение свободы до 2 лет.
Наказание определяют масштабы допущенных противоправных действий.