Итак, следствие готовится передать "экономическое" дело Сергея Фургала в суд.
21.02.2023г Басманный суд г.Москвы в лице судьи Дударь ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного дела до 7 апреля.
Что нам уже известно из открытых источников?
В октябре 2021 года в отношении Сергея Фургала Следственный комитет возбудил второе дело — об организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"),
7 эпизодов по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"),
4 эпизода по ст. 174 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем"),
ст. 289 ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности"),
ст. 201 ("Злоупотребление полномочиями").
СК считает Сергея Фургала организатором преступного сообщества, его лидером и "злым гением".
1. Организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ)
По версии СК, в 2018г. Сергей Фургал, будучи губернатором Хабаровского края, создал и возглавил преступное сообщество. Первыми в него вошли два ключевых управляющих ГК «Торэкс», которая занимается заготовкой, хранением, переработкой лома чёрных металлов и продажей металлопродукции на Дальнем Востоке, — юрист Николай Шухов и бухгалтер Галина Алейникова. Следователи считают их костяком банды Фургала. Остальные фигуранты стали появляться в процессе.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Фургал С.И., являясь депутатом ГД ФС РФ, а с 28.09.2018 губернатором Хабаровского края, не позднее 11.12.2018 в Москве и Хабаровском крае управляя вопреки законодательным запретам юридическими лицами ГК «Торэкс» и предоставляя им преимущества и покровительство с использованием авторитета и значимости занимаемых должностей, создал и возглавил преступное сообщество».
2. Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК РФ)
СК считает, что Фургал негласно руководил ГК «Торэкс» и ООО «Торэкс-Хабаровск», более того — обеспечивал им преимущества и покровительство, используя свои должности — сначала депутата, потом губернатора. Речь идёт также о компаниях, которые входили в группу: ООО «Строитель», ООО «Скрап Фар Ист», ООО «Дальневосточный монолит».
По версии следователей, Фургал управлял фирмами лично и через доверенных лиц — благодаря тому, что являлся бенефициарным владельцем.
3. Мошенничество (ч.4 ст. 159 УК РФ)
✔️14.02.2019. Компания «Строитель» взяла заведомо невозвратный кредит в «МСП Банке» на сумму 376 122 049 руб.
Участниками мошеннической схемы признаны Фургал, Шухов, Алейникова, Кармашков, Савочкин.
✔️Нояб 2019г. – апр 2020г. «Строитель» и «Торэкс-Хабаровск» задним числом сделали договоры поставки лома и отходов чёрных металлов между собой на 286 158 346 рублей.
После этого ООО «Строитель» подал иск в суд о взыскании несуществующей задолженности с ООО «Торэкс-Хабаровск» на 652 715 506 рублей.
Участниками мошеннической схемы признаны Фургал, Шухов, Алейникова, Козлов, Кузнецов, Савочкин и неустановленные лица.
Дело не доведено до конца, так как «преступная деятельность пресечена правоохранительными органами».
✔️Ноябрь 2019г. – май 2020г. «Скрап Фар Ист» и «Торэкс-Хабаровск» задним числом сделали договоры поставки лома и отходов чёрных металлов между собой на 297 616 245 руб. После этого «Скрап Фар Ист» подал иск в суд о взыскании несуществующей задолженности с компании «Торэкс-Хабаровск» на 297 874 035 руб.
Участниками мошеннической схемы признаны Фургал, Шухов, Алейникова, Кузнецов, Козлов и неустановленные лица.
Дело не доведено до конца, так как «преступная деятельность пресечена правоохранительными органами».
✔️Дек.2019г. – янв.2020г. ГК «Торэкс» заключила контракт с частной ГМК (Великобритания) на поставку металлопродукции, но намерения исполнять контракт у «Торэкса» не было. После этого были подделаны фиктивные железнодорожные накладные и документы, по которым ГМК перевела на расчётный счёт «Торэкса» порядка 523 432 564 руб.
Участниками мошеннической схемы признаны Фургал, Шухов, Алейникова, Кузнецов, Козлов и неустановленные лица.
По "экономическому" делу проходят более десятка человек.
Все обвиняемые, за исключением Фургала, Шухова и Золочевского, содержатся под стражей в СИЗО Хабаровска.
Досудебное соглашение о сотрудничестве заключили бывший совладелец фирмы «Миф-Хабаровск» и деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (он и в этом деле решил подставить друга) и Сергей Кузнецов, гендиректор ООО "Торэкс-Хабаровск".
Основным фигурантом этого дела СМИ называли главу МСП банка Дмитрия Голованова. Он, по версии следствия, злоупотребив полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), санкционировал выдачу так и не возвращенных кредитов структурам Фургала и его экс-супруги Ларисы Стародубовой под гарантии завода «Амурсталь». Дело Голованова выделено в отдельное производство.
Расследование по этому делу завершено. Фигуранты знакомятся с ним с декабря 2021 года.
На сегодняшний день, по словам адвоката Михаила Карапетяна, его подзащитный и двое его адвокатов изучили 55 томов из почти 250: «Сергею Ивановичу Фургалу удается знакомиться с делом два раза в неделю после обеда, так как до обеда у него до недавнего времени был раз в неделю суд и следователи знакомили его с делом всего по пару часов в день».
Он отверг доводы следствия о затягивании процедуры.
Давайте вспомним, как развивались события по этому делу.
В июле 2020 года, одновременно с Сергеем Фургалом, были также задержаны Николай Шухов, Евгений Аверьянов, Дмитрий Козлов, Сергей Кузнецов. Все они содержались под стражей в хабаровском СИЗО. Всех четверых обвиняют в покушении на мошенничество на заводе «Амурсталь».
Остальные фигуранты были задержаны позже.
21 января 2021г Николай Шухов был отправлен спецпоездом в Москву.
Самолёт ему был противопоказан - в СИЗО у Шухова было два инсульта, он каким-то образом сломал ногу, предположительно во время падения, на допросы его вывозили с костылями.
Напомним, что Николай Шухов был допрошен на суде присяжных как свидетель защиты. Там ему удалось рассказать, что Першину, по его же собственным словам, поступило предложение от ФСБ дать показания на Фургала, на что он согласился, чтобы выйти по УДО, а самого Шухова возили в полубессознательном состоянии на допросы, где он, не читая, подписывал протоколы допросов.
Бывший гендиректор ООО "ТОРЭКС - Хабаровск" Сергей Кузнецов, посаженный в СИЗО 10 июля 2020г и заключивший досудебное соглашение со следствием, до этого самого соглашения 3 марта 2020г написал заявление на имя начальника УМВД РФ по Хабаровскому краю Ильичева Д.А., указывая на то, что он боится не только незаконного уголовного преследования, но и за свою жизнь.
В заявлении говорилось, что после освобождения его от должности в период с 27.02 по 02.03.2020 он неоднократно подвергался психологическому и моральному давлению со стороны П.Бальского, нового гендиректора Г.Фрейдина и других неизвестных лиц.
Самому Кузнецову и другим уволившимся сотрудникам поступали угрозы о привлечении их к уголовной и гражданской ответственности за якобы имеющиеся хищения и вывод денежных средств с завода "Амурсталь".
Так, 2 марта 2020г Бальский требовал от Кузнецова дать показания и выступить перед СМИ, оговорив себя и ранее уволенных заместителей, с заявлением о надуманных им фактах финансовых махинаций.
Также Кузнецов писал о том, что Бальский позиционировал себя как человека, приближенного к семье Ротенбергов.
Не менее показательно и открытое письмо Геннадия Савочкина, которое мы публиковали летом 2021 года, где он писал, в частности:
"10 сентября 2020г. я, Савочкин Геннадий Александрович, был задержан сотрудниками Следственного комитета. При задержании мне было предложено - "даешь показания на бывшего губернатора Хабаровского грая Фургала С.И. - может быть пойдешь домой, не даешь - идешь в тюрьму»!
Ввиду того, что последний раз я видел Фургала С.И. 2 года назад, ещё до выборов, я честно заявил об этом следователям, пояснив, что могу рассказать только правду, а ничего выдумывать и давать заведомо ложные сведения не намерен.
Следователей это не устроило, и предъявили мне обвинение в совершении тяжкого преступления, в составе организованной группы (до 10 лет лишения свободы), в котором на тот момент даже не было моей фамилии, по эпизоду с предприятием, к которому я не просто не причастен, но даже никогда ранее не слышал о таком предприятии и никогда не был знаком с его директором.
Учитывая абсурдность обвинения и полное непонимание того, что происходит, я в момент задержания решил воспользоваться ст.51 Конституции Российской
Федерации. Спустя полгода содержания под стражей, с удивлением узнал
от следователя, что именно это обстоятельство послужило для следствия доказательством моей виновности!
Использование конституционного права сегодня
является доказательством виновности и основанием для ареста?!
Если первые месяцы у меня ещё теплилась надежда, что суд во всем разберется и
примет справедливое решение, то после 8 суда она полностью пропала".
"<...> Сегодня действия и голословная ложь следователей, в том числе и на судах, содержащие признаки уголовно-наказуемого деяния, домыслы и предположения для суда - это истина, а "одних лишь заверений обвиняемого, несмотря на положительные данные" для суда недостаточно!
Как можно подтвердить свою непричастность к преступлению, если судьи отказываются рассматривать доказательства стороны защиты? У кого можно взять доказательства того, что не совершал преступление, если его не совершал? У кого можно взять доказательства отсутствия преступных намерений, если их не было и нет? Как можно опровергнуть «доказательства» следствия, если они голословны и не содержат ни одного факта? Как можно доказать свою невиновность, если все обвинение - " он совершил преступлением" без указания формы вины и деяния, которое содержит признаки преступления.
Я, Савочкин Геннадий Александрович, ответственно заявляю, что никогда не воровал, не брал и не давал взяток, никогда не преступал закон, не совершал преступлений, всегда говорил правду.
Всегда относился к себе с большими требованиями, особенно к моральным и нравственным качествам. 40 лет вел общественную работу с детьми и молодежью, старался прививать сотням своих воспитанников чувства патриотизма, коллективизма, честности, здорового образа жизни, претворяя в жизнь уникальные проекты для России, не требуя от государства ни копейки. Без ложной скромности могу сказать, что всегда считал себя достойным гражданином своей Отчизны.
И теперь, даже, унизительные для меня, просьбы защиты о домашнем аресте, судами категорически отвергаются и именем Российской Федерации принимаются решения, что такие, как я, должны находиться исключительно в тюрьме?
Я готов поклясться именем матери, что дала мне жизнь, что говорю правду. Если необходимо, готов пройти проверку на полиграфе.
Из простой мести, за отказ дать заведомо ложные, но так необходимые следствию показания, оно, на основании своих внутренних убеждений, пользуясь бесконтрольностью и безнаказанностью, попирая законы, лишило меня свободы, работы, пенсии, средств к существованию, поставив мою семью на грань нищеты".
20.02.2022г Сергей Фургал рассказывал об "экономическом" деле в одном из писем:
"Вообще завод это тоже часть того, почему меня держат в тюрьме. Ну ладно, по порядку, иначе будет непонятно.
Я не оправдываюсь, не пытаюсь склонить мнение в свою сторону, буду оперировать фактами.
Вообще я такой человек, который считает, что деньги нужно зарабатывать в бизнесе, а в медицине и политике работать на людей.
С 2008г завод находился в стадии банкротства. Так как он находился в г. Президентского внимания, системообразующему предприятию искали инвесторов, предлагали этот завод очень многим бизнесменам, но все отказывались.
Завод не может работать без металлолома.
В 2016г я баллотировался по одномандатному округу в Госдуму. Мне тоже была представлена задача искать инвесторов, но они должны были поднимать завод. И тогда поступило предложение, что ломозаготовительные компании должны войти в учредители завода и всю свою продукцию и работу [отдавать] исключительно на завод.
В 2017г бенефициарный инвестор Бальский совместно с хабаровскими получил кредит на покупку завода в банке, где его жена работала вице-президентом. По условиям договора Стародубова передавала все свои доли в металлоломе заводу, а взамен получила 25% доли завода, но при этом её доля находилась в залоге у банка, т.е. у Бальского, а управление своей долей она отдавала заводу, т.е. предполагалось, что она не получает денег, пока не будет выплачен кредит.
В общем, с 2018г завод начал потихоньку работать, расплачиваться с долгами и платить налоги.
Завод был зарегистрирован в Хаб.крае. Московского учредителя это не устраивало, и он хотел продать завод китайцам.
Но прошли выборы в Хаб.крае, и губернатор сказал, что завод продавать нельзя. Да и завод постепенно расплачивался, одних только налогов за 2019г заплатила 3.5млрд руб.
Московский учредитель требовал завод продать, но Мистрюков был против. Губернатор тоже возражал. В ноябре 2019г Мистрюкова арестовали и вывезли в Лефортово, где он непонятно как, но продал свою долю Бальскому.
Единоличным владельцем с ноября 2019г стал Бальский.
Стародубова предложила свои 25% Бальскому, но он отказался, тогда Стародубова предложила свою долю бесплатно передать в собственность Хаб.края или пенсионный фонд. Так как её доля находилась в залоге у Бальского, он ей делать это запретил. А когда 9 июля Фургала арестовали, то вопрос по заводу и что с ним делать, уже не стоял. Просто взяли все хабаровские компании, которые работали на завод, забанкротили, а бухгалтеров и директоров посадили.
Ну это так, краткая предыстория, состоящая из фактов. <...>
Сначала я думал, что это меня в очередной раз пугают и заставляют согласиться с первым обвинением, но 29 ноября мне предъявляют обвинение, а 30 ноября объявили об окончании следствия и ознакомлением с материалами уголовного дела в кол-ве 200 томов.
<...>
Как так может быть, ведь ни разу не допросили, ни разу не опросили, не провели ни одного следственного действия, так просто не может быть, это ровно вам говорят, вы виновны, вы говорите в чём, а вам отвечают: на суде узнаете.
Все два действия спектакля закончены. Теперь ты можешь говорить, но как, я же 24 часа на контроле был, тел прослушали, все встречи и разговоры фиксировали, как создал ОПС? Это уже не важно.
Дальше ты говоришь, ну а как могли украсть, если у тебя нет доступа ни к документам, ни к работе, и это не важно. И ты говоришь, ну а деньги где? И это не важно.
Главное, что обвинение предъявили, а руководство публично подтвердило".
