Найти в Дзене
Лента материаловВидеоСтатьиРолики
Покупайте СтеллыИ дарите их за контент
1 месяц назад

Часть 3

Самое опасное в деле Портнягина - не пять лет. А логика, которую могут применить к каждому. Опасно жить в правовой системе, где после налоговой претензии любое движение денег можно представить как «отмывание». Сегодня это покупка недвижимости. Завтра - займ партнёру. Послезавтра - лечение, роды, путешествие или перевод между своими счетами. Если использовать такую логику, список потенциальных эпизодов можно составить почти для любого предпринимателя: • купил квартиру - легализовал; • дал деньги родственнику или партнёру — легализовал; • вложил в бизнес — легализовал; • оплатил личные расходы — легализовал; • перевёл деньги на другой счёт — тоже подозрительно...

1 месяц назад

Часть 2 Для того чтобы не получить состав легализация, нужно просто прожрать деньги

Квартира на своё имя - это теперь «отмывание»? Меня особенно возмущает логика вокруг покупки недвижимости. Если человек приобретает имущество на своё имя, не скрывает владельца и не проводит деньги через цепочку фиктивных компаний, то сама покупка ещё не доказывает легализацию. Иначе получается абсурд: чем человек распорядился деньгами после налогового нарушения, тем больше у следствия возможностей обвинить его в «отмывании». Но российское уголовное право требует большего. Верховный суд прямо...

1 месяц назад

Часть 1

Пять лет за «отмывание» или за то, что следствию так удобнее? Я не оправдываю неуплату налогов. Налоги платить необходимо, а финансовые нарушения должны иметь последствия. Но я не понимаю другого: почему после налогового дела к человеку добавляют ещё и легализацию, если обязательный признак «отмывания» - специальная цель скрыть происхождение денег или придать им законный вид - убедительно не доказан? Дмитрия Портнягина приговорили к пяти годам колонии за легализацию 15,3 млн рублей. За 15 млн человек получил 5 лет реального срока...

1 месяц назад

Пора обсудить серию дел по отмыванию Дима Портнягин, Лерчек, Саша Митрошина

Давайте разберем юридические тонкости человеческим языком и почему я в АХУЕ как юрист от приговора.

1 месяц назад

А в ахуе

Слово шок не подходит 😎 А вы?

1 месяц назад

Так то я из инфобизнеса не выпадала никогда

На Белой конфе, в перерывах и на вечернем нетворкинге спикеров я конечно, всех увлекла темой дейтинга и воронкой продаж. Было смешно и весело два дня обсуждать это в кулуарах. Умею я зажечь свой темой🙃. Из ближайшего собираюсь в Москву на EDTECH EXPO 2026...

Покупайте СтеллыИ дарите их за контент