Найти в Дзене
Александр Высторопов: Моя семья бережно хранит память о событиях и героях Великой Отечественной войны
В рамках онлайн-флешмоба #МЫРОССИЯ историю о традициях своей семьи рассказал сотрудник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу Александр Высторопов. Семья Александра бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны, на фронтах которой сражались его родственники. В прошлом году сотрудник Росфинмониторинга в составе Терского казачьего войска принимал участие в Параде Победы на Красной площади, посвященном 80-й годовщине ВОВ...
1 неделю назад
Представитель Росфинмониторинга: меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения
Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в круглом столе, посвященном обсуждению ключевых законодательных инициатив по противодействию дропперству и теневым платежным системам. Мероприятие прошло в Государственной Думе под председательством первого заместителя председателя Комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового. Со стороны Росфинмониторинга участвовали: - Сергей Решотка, начальник Управления расследований...
1 неделю назад
В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЮФО подвели итоги работы за 2025 год
Под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ивана Корнева состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в 2025 году. Иван Корнев отметил важность координации общих усилий представителей подразделения финансовой разведки, правоохранительных и контрольно-надзорных органов и укрепления механизмов межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях...
1 неделю назад
На семинаре в Ташкенте обсудили меры по борьбе с финансированием терроризма
Сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга Юлия Денисова приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Семинар направлен на укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействия финансированию терроризма...
3 недели назад
Чем занимается Росфинмониторинг.
Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...
3 недели назад
Если нравится — подпишитесь
Так вы не пропустите новые публикации этого канала