Росфинмониторинг

В рамках онлайн-флешмоба #МЫРОССИЯ историю о традициях своей семьи рассказал сотрудник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу Александр Высторопов. Семья Александра бережно хранит память о событиях Великой Отечественной войны, на фронтах которой сражались его родственники. В прошлом году сотрудник Росфинмониторинга в составе Терского казачьего войска принимал участие в Параде Победы на Красной площади, посвященном 80-й годовщине ВОВ...

Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу приняли участие в круглом столе, посвященном обсуждению ключевых законодательных инициатив по противодействию дропперству и теневым платежным системам. Мероприятие прошло в Государственной Думе под председательством первого заместителя председателя Комитета ГД по безопасности и борьбе с коррупцией, заместителя руководителя фракции ЛДПР Андрея Лугового. Со стороны Росфинмониторинга участвовали: - Сергей Решотка, начальник Управления расследований...

Под председательством заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ивана Корнева состоялось совещание по подведению итогов работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу в 2025 году. Иван Корнев отметил важность координации общих усилий представителей подразделения финансовой разведки, правоохранительных и контрольно-надзорных органов и укрепления механизмов межведомственного взаимодействия для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма на региональном и федеральном уровнях...

Сотрудник Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (СРПФР), представитель Росфинмониторинга Юлия Денисова приняла участие в Совместном семинаре СРПФР, Антитеррористического центра СНГ, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ). Семинар направлен на укрепление взаимодействия между подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами в сфере противодействия финансированию терроризма...

Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...