Финконсалт

Бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Для ломбардов, операторов связи и иных субъектов 115-ФЗ 16 февраля мы проводим бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под требования Федерального закона № 115-ФЗ. Обучение проводится в формате вебинара и предназначено для тех, кто хочет: • разобраться в актуальных требованиях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без формального подхода • понимать, какие обязанности действительно установлены законом • снизить риски претензий со стороны надзорных органов • проверить, корректно ли выстроены процедуры внутреннего контроля О чём будет обучение • обязанности субъектов 115-ФЗ в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ • типовые ошибки, которые выявляются при проверках • отчётность, обучение персонала, внутренние процедуры • что проверяют регуляторы на практике • где заканчивается закон и начинаются «маркетинговые требования» Для кого • ломбарды • операторы связи • иные организации и ИП, являющиеся субъектами 115-ФЗ Дата и формат 16 февраля Онлайн. Участие бесплатное. Обучение проводится в формате вводного инструктажа и может использоваться как первый шаг для наведения порядка в системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без лишних затрат. Регистрация обязательнаclck.ru/...ест Количество мест ограничено. Финконсалт ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без перегибов, фантазий и лишних документов.

📌 Россия официально включена в список стран с высоким риском отмывания доходов — решение ЕС вступило в силу 29 января 2026 года вступило в силу решение Европейской комиссии о признании Российской Федерации юрисдикцией с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. 📄 Документ был опубликован 3 декабря 2025 года и с этой даты стал частью правовой системы Евросоюза. Что это означает на практике? С этого момента все субъекты AML-регулирования в ЕС обязаны применять усиленные меры проверки к операциям, связанным с Российской Федерацией. В частности, это может означать: — заморозку активов; — задержку или отказ в проведении транзакций; — повышенное внимание к клиентам и бенефициарам, имеющим отношение к РФ. 📉 Почему принято такое решение? Публикация Европейской комиссии не содержит конкретного перечня претензий к российской системе ПОД/ФТ. Более того, документ готовился без участия российской стороны — в нарушение регламента ЕС о независимой и двусторонней оценке третьих стран.