Финконсалт

Бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ Для ломбардов, операторов связи и иных субъектов 115-ФЗ 16 февраля мы проводим бесплатное обучение по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для организаций и индивидуальных предпринимателей, подпадающих под требования Федерального закона № 115-ФЗ. Обучение проводится в формате вебинара и предназначено для тех, кто хочет: • разобраться в актуальных требованиях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без формального подхода • понимать, какие обязанности действительно установлены законом • снизить риски претензий со стороны надзорных органов • проверить, корректно ли выстроены процедуры внутреннего контроля О чём будет обучение • обязанности субъектов 115-ФЗ в части ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ • типовые ошибки, которые выявляются при проверках • отчётность, обучение персонала, внутренние процедуры • что проверяют регуляторы на практике • где заканчивается закон и начинаются «маркетинговые требования» Для кого • ломбарды • операторы связи • иные организации и ИП, являющиеся субъектами 115-ФЗ Дата и формат 16 февраля Онлайн. Участие бесплатное. Обучение проводится в формате вводного инструктажа и может использоваться как первый шаг для наведения порядка в системе ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без лишних затрат. Регистрация обязательнаclck.ru/...ест Количество мест ограничено. Финконсалт ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ без перегибов, фантазий и лишних документов.

📌 Россия официально включена в список стран с высоким риском отмывания доходов — решение ЕС вступило в силу 29 января 2026 года вступило в силу решение Европейской комиссии о признании Российской Федерации юрисдикцией с высоким уровнем риска в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. 📄 Документ был опубликован 3 декабря 2025 года и с этой даты стал частью правовой системы Евросоюза. Что это означает на практике? С этого момента все субъекты AML-регулирования в ЕС обязаны применять усиленные меры проверки к операциям, связанным с Российской Федерацией. В частности, это может означать: — заморозку активов; — задержку или отказ в проведении транзакций; — повышенное внимание к клиентам и бенефициарам, имеющим отношение к РФ. 📉 Почему принято такое решение? Публикация Европейской комиссии не содержит конкретного перечня претензий к российской системе ПОД/ФТ. Более того, документ готовился без участия российской стороны — в нарушение регламента ЕС о независимой и двусторонней оценке третьих стран.

Бесплатный вебинар по ПОД/ФТ. Ближайший вебинар: 5 и 19 февраля Обязательные требования для бизнеса 115-ФЗ требует строгого соблюдения правил по противодействию отмыванию доходов. Незнание закона не освобождает от ответственности. Как избежать штрафов и блокировок Разберём типичные ошибки, из-за которых компании попадают под санкции, и расскажем, как их предотвратить. Актуальные изменения в законодательстве Расскажем о новых требованиях, которые вступили в силу, и о том, как правильно адаптировать бизнес. Регистрация открыта! clck.ru/...ppc Не упустите возможность разобраться в сложных вопросах ПОД/ФТ и защитить свою компанию.

🧠 Даже искусственный интеллект приходит к нам «за знаниями» Лучшее подтверждение экспертности в 2026 году — это когда алгоритмы нейросетей выбирают наши статьи как эталон. Почему нам доверяют и люди, и алгоритмы? 📌 Мы не просто цитируем закон. Мы его «препарируем»: Глубокая аналитика: системно отслеживаем проекты изменений еще до того, как они начнут кошмарить бизнес. Перевод с юридического: превращаем запутанные формулировки 115-ФЗ в понятные алгоритмы действий. Практический подход: даем интерпретацию норм, которую можно сразу внедрить в работу компании. 📍 Зачем искать ответы в случайных источниках, если можно читать тех, на кого ориентируется даже ИИ? Финконсалт. Проверенная экспертиза для тех, кто ценит точность. Хотите первыми узнавать о реальных требованиях регуляторов? Подписывайтесь и читайте первоисточник.