Право для дела

С каждым годом требования к обработке и защите персональных данных становятся всё строже. Надзорные органы активно проводят плановые и внеплановые проверки организаций. Разберём, какие нарушения встречаются чаще всего , на что обращают внимание проверяющие и как к этому подготовиться. Одно из самых распространённых нарушений — использование персональных данных клиентов без их письменного согласия. 📌 Примеры: Многие компании не определяют конкретные сроки хранения данных или не удаляют их вовремя...

Многие слышали об исковой давности, но не все понимают, что это такое и как ее считать. Исковая давность — установленный срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности составляет 3 года. Общий срок исковой давности применяется к большинству правоотношений. Исключения установлены в законе. Однако как считать срок исковой давности? Рассмотрим на примере кредитных отношений. Предположим, что гражданин взял кредит в банке в 2014 году и не возвратил его. В 2024...

Достаточно часто мы напоминаем вам о том, что необходимо на регулярной основе осуществлять работу в личном кабинете на портале Росфинмониторинга. Работа в личном кабинете заключается в следующем: И вот здесь очень часто от клиентов мы слышим: «А обязательно ли заполнять все эти разделы в личном кабинете?» Поясним. На законодательном уровне не закреплена обязанность осуществлять работу в личном кабинете в части заполнения указанных разделов. И так как эта обязанность не установлена законодательством к ответственности за отсутствие этой работы вас никто привлечь не сможет...

На днях Росфинмониторинг на своем официальном сайте опубликовал памятку для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Настоящей памяткой Росфинмониторинг напомнил об основных обязанностях, установленных законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для субъектов статьи 7.1 Предлагаем вам проверить, надлежащим ли образом в вашей компании организована система внутреннего контроля...

ПФР отказал пайщику кооператива в распоряжении средствами материнского капитала. Что делать? И какие могут быть причины? Один из основных видов деятельности кредитных потребительских кооперативов – предоставление потребительских займов. Кооперативам, которые осуществляют деятельность более 3 лет, также разрешено выдавать займы, погашение которых будет осуществляться за счет средств материнского капитала (займы МСК). Так случается, что уже после оформления документов клиенту-пайщику отказывают в распоряжении средствами мат...