Юрист - Рустем Зигангиров

🎯 4 месяца работы — и счет разблокирован без возврата денег Чем закончилась история? — счет полностью разблокирован; — никаких условий и встречных требований от банка; — клиент снова распоряжается своими деньгами. Блокировка по 161-ФЗ — это не приговор, даже если вы уже попали в базу ФинЦЕРТ. Судебная практика меняется, и решение, которое мы получили, — отличный тому пример. Мы выложили само решение суда с формулировками, которые можно использовать в своих исках. Там нет "воды", только сухие факты и выводы судьи. 📎 Забирайте решение суда для изучения и использования

🚩 Судья признал: банк не имел права слать данные в ЦБ без статуса клиента В этом деле мы сделали ставку на один ключевой довод — и он сработал. На момент блокировки и направления сведений в базу ФинЦЕРТ наш клиент: — не был подозреваемым; — не был свидетелем; — не был обвиняемым. Никакого процессуального статуса у него не было. Но банк все равно отправил его в «черный список» ЦБ. Суд согласился с нами: 👉 «Действия банка по направлению в ЦБ сведений об истце как о лице, в отношении которого осуществлены переводы без добровольного согласия, являются незаконными». Этот абзац — золото для всех, кто сейчас судится по 161-ФЗ. 📎 Как выглядит этот абзац в оригинале решения